La Nación / Fiscalía pidió informes a EE. UU. sobre lavado de dinero en Atlas

En nuestro país se investiga el esquema uti­lizado para blindar dinero sucio en el banco Atlas, de la familia Zuccolillo.Según publica el dia­rio digital El Observador y recogido por el portal ., los fiscales que investigan el lavado dinero que involucra a Nicolás Leoz y la Conme­bol solicitaron en marzo pasado una asistencia jurí­dica a las autoridades de los Estados Unidos.Los fiscales Alma Zayas, Verónica Valdez, Jorge Arce y Francisco Cabrera solici­taron a los Estados Unidos que remita los antecedentes de las transferencias reali­zadas desde las cuentas de la Conmebol a entidades financieras del Paraguay, a nombre de Nicolás Leoz Almirón y/o María Clemen­cia Pérez de Leoz y/o Josué Nicolás Leoz Pérez y/o suje­tos vinculados.Además de enviar los informes, correos, con­versaciones y memorán­dum que detallen envíos de dinero o transferen­cias desde las cuentas de la Conmebol a las cuen­tas o a nombre de Nicolás Leoz Almirón y/o María Clemencia Pérez de Leoz y/o Josué Nicolás Leoz Pérez, que se correspon­dan al periodo de tiempo entre los años 2010 a 2015 aproximadamente.Los fiscales solicitan que EE. ...[Leer más]