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Así mismo expresan que el recurrente tuvo suficiente tiempo para realizar la comunicación al tribunal, aun así, no lo hizo y estando en audiencia de juicio lo plantea con lo cual se evidencia que esta recusación es meramente dilatoria” El argumento de...
Luis Said, fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción. Varios empresarios del rubro comercial de Ciudad del Este, que fueron incluidos en varias causas por supuesta evasión impositiva, denunciaron que soportan una verdadera incertidumbre hasta si se...
Share Tweet Share Share Email El clan Alawieh, conformado por los empresarios de frontera Hussein Mohamad Alawieh, Fadi Khalife y Mohamad Jihad Alawie, acumuló indicios sobre evasión de impuestos y utilización de testaferros en distintas firmas comerci...
Share Tweet Share Share Email El clan Alawieh, conformado por los empresarios de frontera Hussein Mohamad Alawieh, Fadi Khalife y Jihad Alawie, fue beneficiado por la inoperancia de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).
Share Tweet Share Share Email La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) concretó el blanqueo a los integrantes del clan Alawieh, quien fueron acusados por el Ministerio Público por producción de documentos no auténticos y ev...
Los ministros Gladys Bareiro y Antonio Fretes, como miembros del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, dispusieron la realización de una auditoría de reacción inmediata al expediente judicial del caso megaevasión de impuestos de ...
El fiscal Martín Cabrera solicitó ayer el sobreseimiento provisional de 15 imputados por una megaevasión en Ciudad del Este. Los beneficiados con el pedido de sobreseimiento provisional son: Ahmad Bahjat Nasser, Luis Alberto Valiente Acosta, Inocente B...
