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La Cámara de Apelación en lo Penal Segunda Sala de Capital, concluyó que una recusación a un Tribunal de Sentencia en una causa por producción de documentos no auténticos, fue presentada al solo efecto o impedir el desarrollo del juicio oral , razón po...
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Julio 30, 2024
Varios empresarios del rubro comercial de Ciudad del Este, que fueron incluidos en varias causas por supuesta evasión impositiva, denunciaron que soportan una verdadera incertidumbre hasta si se quiere una persecución por parte del...
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Junio 01, 2022
Nacionales
El clan Alawieh, conformado por los empresarios de frontera Hussein Mohamad Alawieh, Fadi Khalife y Mohamad Jihad Alawie, acumuló indicios sobre evasión de impuestos y utilización de testaferros en distintas firmas comerciales que operan en Ciudad del ...
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Mayo 26, 2021
El clan Alawieh, conformado por los empresarios de frontera Hussein Mohamad Alawieh, Fadi Khalife y Jihad Alawie, fue beneficiado por la inoperancia de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). Los mismos se encontraban acu...
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Mayo 20, 2021
Nacionales
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) concretó el blanqueo a los integrantes del clan Alawieh, quien fueron acusados por el Ministerio Público por producción de documentos no auténticos y evasión de impuestos. Las empres...
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Mayo 19, 2021
La medida viene luego de que el juez Rubén Ayala Brun benefició con el sobreseimiento definitivo a 27 personas que habían sido imputadas por un presunto hecho de megaevasión de impuestos.
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Enero 11, 2019
El fiscal Martín Cabrera solicitó ayer el sobreseimiento provisional de 15 imputados por una megaevasión en Ciudad del Este. Alegó que faltan informes de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Se teme que haya impunidad. Por otro lado, acusó a 15 i...
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Marzo 27, 2018
Judiciales
Primeramente, 19 personas fueron imputadas por el perjuicio al Estado; ahora la Fiscalía imputa a otras 21.
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Febrero 25, 2017
Judiciales
El fiscal Martín Cabrera imputó a 21 importadores más y 14 empresas por el caso de megaevasión en Ciudad del Este. Se sospecha que hay un perjuicio al fisco de alrededor de US$ 20.000.000.
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Febrero 24, 2017
Judiciales