La Clave La Clave
Abogados y empresarios se quejan de llamativa actitud del fiscal Luis Said - La Clave
Varios empresarios del rubro comercial de Ciudad del Este, que fueron incluidos en varias causas por supuesta evasión impositiva, denunciaron que soportan una verdadera incertidumbre hasta si se quiere una persecución por parte del... [Leer más]

Junio 01, 2022    Nacionales
TN Press TN Press
Acusaciones hacia el clan familiar Alawieh van desde evasión de impuestos hasta utilización de testaferros – Diario TNPRESS
El clan Alawieh, conformado por los empresarios de frontera Hussein Mohamad Alawieh, Fadi Khalife y Mohamad Jihad Alawie, acumuló indicios sobre evasión de impuestos y utilización de testaferros en distintas firmas comerciales que operan en Ciudad del ... [Leer más]

Mayo 26, 2021
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Tras blanqueo, clan Alawieh evadió pagos al Fisco por más de G. 69.000 millones – Diario TNPRESS
El clan Alawieh, conformado por los empresarios de frontera Hussein Mohamad Alawieh, Fadi Khalife y Jihad Alawie, fue beneficiado por la inoperancia de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). Los mismos se encontraban acu... [Leer más]

Mayo 20, 2021    Nacionales
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Clan Alawieh, blanqueado en caso megaevasión ante la inoperancia de la Unidad de Delitos Económicos – Diario TNPRESS
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) concretó el blanqueo a los integrantes del clan Alawieh, quien fueron acusados por el Ministerio Público por producción de documentos no auténticos y evasión de impuestos. Las empres... [Leer más]

Mayo 19, 2021
Diario ABC Diario ABC
Fiscalía pide sobreseimiento de 15 imputados por el caso megaevasión - Edicion Impresa - ABC Color
El fiscal Martín Cabrera solicitó ayer el sobreseimiento provisional de 15 imputados por una megaevasión en Ciudad del Este. Alegó que faltan informes de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Se teme que haya impunidad. Por otro lado, acusó a 15 i... [Leer más]

Marzo 27, 2018    Judiciales
Diario ABC Diario ABC
Hay 50 imputados en proceso penal - Edicion Impresa - ABC Color
El fiscal Martín Cabrera, además de a los contadores Ignacio Urbieta y Alfredo Brítez González, imputó a más de cuarenta y cinco empresarios en caso de la megaevasión. [Leer más]

Abril 23, 2017    Judiciales
Judiciales Paraguay Judiciales Paraguay
Juez procesó a 19 imputados por megaevasión
Estas personas son representantes de 13 empresas de Ciudad del Este que habrían evadido impuestos por valor de USD 85 millones. [Leer más]

Febrero 25, 2017    Judiciales
Paraguay.com Paraguay.com
Imputan a 19 personas por perjuicio al fisco - Paraguay.com
El agente fiscal anticorrupción, Martín Cabrera, imputó a 19 personas por presunta producción de documentos apócrifos tras el adulterio en declaraciones juradas de 13 contribuyentes. [Leer más]

Febrero 17, 2017    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Imputadas 19 personas por perjuicio al fisco
El fiscal Martín Cabrera formuló imputación contra 19 personas por la presunta comisión del hecho punible de producción de documentos no auténticos. [Leer más]

Febrero 17, 2017
Diario ABC Diario ABC
Más de 20 imputados por perjuicio fiscal - Nacionales - ABC Color
El Ministerio Público imputó a 23 personas por presunta producción de documentos no auténticos a los efectos de defraudar al fisco, según denuncia de la Subsecretaría de Estado de Tributación. [Leer más]

Febrero 17, 2017    Nacionales