La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) concretó el blanqueo a los integrantes del clan Alawieh, quien fueron acusados por el Ministerio Público por producción de documentos no auténticos y evasión de impuestos. Las empresas utilizadas por los Alawieh habían accedido a créditos fiscales a través de facturas apócrifas, en el sonado caso […]
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) concretó el blanqueo a los integrantes del clan Alawieh, quien fueron acusados por el Ministerio Público por producción de documentos no auténticos y evasión de impuestos. Las empresas utilizadas por los Alawieh habían accedido a créditos fiscales a través de facturas apócrifas, en el sonado caso “megaevasión”, detectado en febrero del 2016.
El exfiscal Martin Cabrera, había presentado el 26 de marzo del 2018 ante el juez penal de Garantías, Miguel Tadeo Fernández, la primera nómina de acusados en la causa 122/16 por Producción de Documentos no Auténticos. En la misma se encontraban procesados todos los integrantes del clan Alawieh e incluso sus testaferros, sin embargo, todos fueron finalmente sobreseidos.
El clan Alawieh maneja varias empresas que habían sido sindicadas de defraudar al Fisco en Ciudad del Este. Hussein Alawieh, Fadi Khalife y Jihad Alawie, fueron imputados el 17 de febrero del 2017, por la supuesta comisión de hecho punible de producción de documentos no auténticos, luego de una denuncia presentada por la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET) dependiente del Ministerio de Hacienda ante la referida representación fiscal.
El 24 de febrero del 2017, una semana después de que se abriera la causa, el fiscal Cabrera incluyó en la imputación a Hassan Alawieh y Hussein Issa. Hussein Alawieh y Fadi Khalife, según los registros son propietarios de la empresa PMCE ATC II SRL, acusada de evadir el pago de impuestos por un monto de 41.700 millones de guaraníes.
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