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El clan Alawieh, conformado por los empresarios de frontera Hussein Mohamad Alawieh, Fadi Khalife y Mohamad Jihad Alawie, acumuló indicios sobre evasión de impuestos y utilización de testaferros en distintas firmas comerciales que operan en Ciudad del ...
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Mayo 26, 2021
El clan Alawieh, conformado por los empresarios de frontera Hussein Mohamad Alawieh, Fadi Khalife y Jihad Alawie, fue beneficiado por la inoperancia de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). Los mismos se encontraban acu...
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Mayo 20, 2021
Nacionales
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) concretó el blanqueo a los integrantes del clan Alawieh, quien fueron acusados por el Ministerio Público por producción de documentos no auténticos y evasión de impuestos. Las empres...
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Mayo 19, 2021
Grandes empresas de CDE operan offshores ubicadas en Bahamas y Panamá. Algunos de sus ejecutivos tienen procesos locales por evasión impositiva y fueron investigados por Brasil y EEUU, lo que confirma la fragilidad del sistema.
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Noviembre 08, 2017