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Acusaciones hacia el clan familiar Alawieh van desde evasión de impuestos hasta utilización de testaferros – Diario TNPRESS

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El clan Alawieh, conformado por los empresarios de frontera Hussein Mohamad Alawieh, Fadi Khalife y Mohamad Jihad Alawie, acumuló indicios sobre evasión de impuestos y utilización de testaferros en distintas firmas comerciales que operan en Ciudad del ... [Leer más]

Mayo 26, 2021
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Tras blanqueo, clan Alawieh evadió pagos al Fisco por más de G. 69.000 millones – Diario TNPRESS

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El clan Alawieh, conformado por los empresarios de frontera Hussein Mohamad Alawieh, Fadi Khalife y Jihad Alawie, fue beneficiado por la inoperancia de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). Los mismos se encontraban acu... [Leer más]

Mayo 20, 2021    Nacionales
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Clan Alawieh, blanqueado en caso megaevasión ante la inoperancia de la Unidad de Delitos Económicos – Diario TNPRESS

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La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) concretó el blanqueo a los integrantes del clan Alawieh, quien fueron acusados por el Ministerio Público por producción de documentos no auténticos y evasión de impuestos. Las empres... [Leer más]

Mayo 19, 2021