El clan Alawieh, conformado por los empresarios de frontera Hussein Mohamad Alawieh, Fadi Khalife y Mohamad Jihad Alawie, acumuló indicios sobre evasión de impuestos y utilización de testaferros en distintas firmas comerciales que operan en Ciudad del Este, entre ellas PMCE ATC II SRL, Blue Sky S.A y COM S.A. Estas empresas están ligadas en […]
El clan Alawieh, conformado por los empresarios de frontera Hussein Mohamad Alawieh, Fadi Khalife y Mohamad Jihad Alawie, acumuló indicios sobre evasión de impuestos y utilización de testaferros en distintas firmas comerciales que operan en Ciudad del Este, entre ellas PMCE ATC II SRL, Blue Sky S.A y COM S.A.
Estas empresas están ligadas en el sonado caso “megaevasión”, detectado en febrero del 2016, acusadas de evadir 69.800 millones de guaraníes en perjuicio del erario público. Llamativamente, la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) sobreseyó y blanqueó a los libaneses.
Los mismos fueron sindicados como presuntos autores del hecho punible de producción de documentos no auténticos y se solicitó medidas alternativas a la prisión, según refiere el informe del Ministerio Público, de fecha 17 de febrero del 2017.
Para la apertura del proceso se analizaron facturas de unas 69 empresas vinculadas a los procesados, en las cuales se abonaron montos varios a proveedores no existentes, a los efectos de acceder de créditos fiscales, según los indicios de los investigadores.
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