El clan Alawieh, conformado por los empresarios de frontera Hussein Mohamad Alawieh, Fadi Khalife y Jihad Alawie, fue beneficiado por la inoperancia de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). Los mismos se encontraban acusados por producción de documentos no auténticos y evasión de impuestos, al detectarse que las empresas utilizadas por los […]
El clan Alawieh, conformado por los empresarios de frontera Hussein Mohamad Alawieh, Fadi Khalife y Jihad Alawie, fue beneficiado por la inoperancia de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).
Los mismos se encontraban acusados por producción de documentos no auténticos y evasión de impuestos, al detectarse que las empresas utilizadas por los Alawieh habían accedido a créditos fiscales a través de facturas apócrifas, en el sonado caso “megaevasión” de Ciudad del Este.
El exfiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Martin Cabrera, había presentado el 26 de marzo del 2018 ante el juez penal de Garantías, Miguel Tadeo Fernández, la primera nómina de acusados en la causa 122/16 por Producción de Documentos no Auténticos.
En la misma se encontraban procesados todos los integrantes del clan Alawieh e incluso sus testaferros. Según obra en los documentos, a través de las empresas utilizadas por los Alawieh, se evadió el pago de impuestos por G. 69.800 millones.
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