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El clan Alawieh, conformado por los empresarios de frontera Hussein Mohamad Alawieh, Fadi Khalife y Mohamad Jihad Alawie, acumuló indicios sobre evasión de impuestos y utilización de testaferros en distintas firmas comerciales que operan en Ciudad del ...
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Mayo 26, 2021
La medida viene luego de que el juez Rubén Ayala Brun benefició con el sobreseimiento definitivo a 27 personas que habían sido imputadas por un presunto hecho de megaevasión de impuestos.
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Enero 11, 2019
El fiscal Martín Cabrera, además de a los contadores Ignacio Urbieta y Alfredo Brítez González, imputó a más de cuarenta y cinco empresarios en caso de la megaevasión.
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Abril 23, 2017
Judiciales
Estas personas son representantes de 13 empresas de Ciudad del Este que habrían evadido impuestos por valor de USD 85 millones.
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Febrero 25, 2017
Judiciales
El agente fiscal anticorrupción, Martín Cabrera, imputó a 19 personas por presunta producción de documentos apócrifos tras el adulterio en declaraciones juradas de 13 contribuyentes.
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Febrero 17, 2017
Nacionales
El fiscal Martín Cabrera formuló imputación contra 19 personas por la presunta comisión del hecho punible de producción de documentos no auténticos.
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Febrero 17, 2017
El Ministerio Público imputó a 23 personas por presunta producción de documentos no auténticos a los efectos de defraudar al fisco, según denuncia de la Subsecretaría de Estado de Tributación.
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Febrero 17, 2017
Nacionales