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El Ministerio Público cuenta con 42 elementos probatorios para poder presentar la acusación contra los exministros de Mario Abdo Benítez procesados penalmente por siete hechos punibles en el caso conocido como filtración y producción de información ...
El presidente electo, Santiago Peña, designó a la quien fuera agente fiscal como nueva titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).Es la misma agente fiscal que estaba investigando el caso banco Atlas-Conmebol, e in...
Cada uno instó a los empresarios participantes a adentrarse a conocer el sistema de trabajo de Paraguay, por el contexto macroeconómico conveniente para hacer negocios e instalar empresas, debido a las bondades y facilidades para ello.Cantero recalc...
Medios amigos del Gobierno ocultan críticas de Gafilat a filtración de datos confidencialesLos medios de comunicación afines al gobierno del mandatario y candidato a titular de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, terminaron p...
El equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) redactará un borrador del informe final el próximo octubre del 2021, que podrá recibir comentarios tanto de Paraguay como de los países miembros y observadores del organism...
1.300 millones por miembros del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), tales como Osvaldo Daniel Villalba Ayala, Manuel Cristaldo Mieres, Alejandro Ramos Morel, Liliana Elizabeth Villalba, Magna Meza, Feliciano Bernal, Hug...
el presidente del BCP y Carlos Arregui recibieron al equipo evaluador en el Instituto del BCP.Durante su estadía en el país, el equipo tendrá una serie de entrevistas con autoridades y técnicos del sector público y el sector privado (integrantes del S...
El Banco Central del Paraguay (BCP) emitió un boletín sobre la evaluación regional que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realiza a los países de la región, en la cual se profundizan los mecanismos de acopio de información bás...
El medio presentó un amparo constitucional para que Nicanor Duarte Frutos entregue información pública, luego de que omitiera un dictamen del Ministerio de Justicia. Dicho recurso judicial fue patrocinado por el asesor jurídico del Grupo Nación, el Dr...
Este escenario representa un desafío permanente y obliga al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a profundizar en la construcción de planes de prevención, capacitación y fortalecimiento de sus procesos de evaluaciones mutuas.La prop...
La ansiada evaluación de Gafilat que sigue su curso genera expectativas positivas desde el Gobierno nacional, desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, así como desde la coordinación del equipo a cargo del jefe de gabinete Juan...
Tras el unánime rechazo de Diputados, los senadores reconocieron el “error” y decidieron llevar al archivo el proyecto.RECOMENDACIÓN DE GAFILATEl Ejecutivo presentó el proyecto en el marco de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Lat...
