La Nación / Gafilat presenta Plan Estratégico 2020- 2025

Este escenario repre­senta un desafío permanente y obliga al Grupo de Acción Financiera de Latinoamé­rica (Gafilat) a profundizar en la construcción de planes de prevención, capacitación y fortalecimiento de sus proce­sos de evaluaciones mutuas.La propia realidad exige eva­luar los comportamientos y las tendencias del sistema financiero regional e interna­cional en el futuro inmediato, prestando especial atención a la digitalización de la eco­nomía.Es por ello que el Gafilat presenta el Plan Estraté­gico para el período 2020-2025, que fue aprobado en el XLII Pleno de Represen­tantes del organismo inter­nacional.Este Plan Estratégico (PE) se construyó de manera participativa en un pro­ceso que llevó a identificar los temas relevantes y las propuestas efectivas que podría llevar a cabo el Gafi­lat para enfrentar los desa­fíos del contexto actual para la lucha contra el lavado de activos/financiación del terrorismo (LA/FT).El contenido de este material se organizó en tres capítulos: el primero describe la meto­dología llevada a cabo para la construcción del Plan Estra­tégico (PE), en el segundo se realiza un diagnóstico con base en diferentes insumos y análisis de información y se plantean conclusiones y reco­mendaciones a ser tomadas en cuenta para la implemen­tación del PE, el tercer capí­tulo aborda propiamente el Plan Estratégico del Gafilat 2020-2025. ...[Leer más]