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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informó ayer que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) decidió postergar por 6 meses la visita in situ que estaba programada del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2...
Asimismo, la Secretaría Ejecutiva de Gafilat estableció el 6 de noviembre de 2020 como fecha para la remisión de la actualización que se haya realizado sobre legislación, normatividad, guías, marco institucional, riesgo y contexto, entre otros aspectos...
Si de dicho análisis surge que los hechos, propósitos o circunstancias de la operación carecen de una justificación o explicación válida, deberá ser considerada como sospechosa y deberá ser reportada a la Seprelad dentro del plazo de 24 horas, a partir...
