  La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informó ayer que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) d...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informó ayer que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) decidió postergar por 6 meses la visita in situ que estaba programada del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2020.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informó ayer que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) decidió postergar por 6 meses la visita in situ que estaba programada del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2020.
La decisión se tomó en virtud de la situación de la emergencia sanitaria y a las repercusiones internacionales originadas a partir de la pandemia del Covid-19, de acuerdo con un comunicado de la Seprelad. La llegada de los representantes del grupo a Paraguay forma parte de la denominada evaluación mutua (EM) sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
reportes. Asimismo, la Secretaría Ejecutiva de Gafilat estableció el 6 de noviembre de 2020 como fecha para la remisión de la actualización que se haya realizado sobre legislación, normatividad, guías, marco institucional, riesgo y contexto, entre otros aspectos, “ya sea para cumplimiento técnico o efectividad, a fin de contar con la mayor información actualizada posible e incluir el análisis de la misma, según corresponda”, indica la comunicación oficial.
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