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En la continuidad del juicio a Julio César Duarte Servián, Víctor Javier Paredes Valenzuela, Luis Alberto Benítez Escobar, Juan Darío Echagüe González y Noelia Giménez, la representación fiscal expuso ante el Tribunal de Sentencia, las evidencias que s...
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Febrero 12, 2025
Este martes, continuó el juicio por lavado de activos relacionado a la causa conocida como «Caso Status», una investigación iniciada en Brasil con importantes implicancias en Paraguay. La fiscal Fabiola Molas, encargada de la causa ofreció detalles sob...
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Septiembre 29, 2024
A la par del retiro de la licencia para operar por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) a Jasy Cambios S.A., avanza el Juicio Oral y Público en la causa Status, donde se encuentran acusados los accionistas de la mencionada entidad por tráfico int...
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Septiembre 11, 2024
El Banco Central del Paraguay (BCP) revocó la autorización para operar en el sistema financiero a Jasy Cambios S.A., además de compra/venta de monedas extranjeras, giros y transferencias a nivel nacional e internacional. La banca matriz habría cesado l...
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Septiembre 10, 2024
El ministro de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón, en su carácter de superintendente de la circunscripción de Central, dispuso auditar la gestión del juez de San Lorenzo, Ronald González. El magistrado otorgó permiso para trabajar en la casa Jasy Cambios ...
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Agosto 30, 2024
Nacionales
La casa Jasy Cambios SA, fue sancionada en julio pasado por el Banco Central del Paraguay con la revocación de la autorización para operar en el mercado y la sucursal de la entidad financiera en Asunción, situada en Charles de Gaulle esquina Quesada, e...
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Agosto 28, 2024
El juez de San Lorenzo e interino del juzgado de Lambaré, Ronald González, hizo lugar al permiso para trabajar solicitado por Julio César Duarte Servían, acusado por secuestro y con audiencia preliminar para el 23 de setiembre. El beneficiado por la re...
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Agosto 24, 2024
Nacionales
Julio César Duarte Servián afronta juicio oral y público acusado por lavar dinero producto del narcotráfico obtenida por el clan García Morínigo. Esta era la función que desempeñaba cada uno de los miembros de su estructura. La causa que ahora se dirim...
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Agosto 24, 2024
El juicio a Julio César Duarte Servián y otros presuntos implicados en lavado de dinero narco, avanzó con la producción de todas las pruebas documentales. Estos son los hechos atribuidos a cada uno de los acusados. En sus alegatos iniciales, la fiscal...
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Agosto 21, 2024
La fiscal Fabiolas Molas expuso en los alegatos iniciales la manera en que Julio César Duarte Servián y otros, venían operando desde 2013 en la frontera seca, a través de la constitución de empresas con dinero presumiblemente proveniente del narcotráfico.
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Junio 17, 2024
La fiscal Fabiolas Molas expuso en los alegatos iniciales la manera en que Julio César Duarte Servián y otros, venían operando desde 2013 en la frontera seca, a través de la constitución de empresas con dinero presumiblemente proveniente del narcotráfi...
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Junio 17, 2024
El Tribunal de Apelación en lo Penal, especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, rechazó la recusación promovida por el procesado Julio Cesar Duarte bajo patrocinio de los Abogados Liz Pereira y Osvaldo Ruiz, contra el Tri...
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Junio 06, 2024
El Tribunal de Sentencia que juzga a Julio César Duarte Servián y otros en la causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal, resolvió dividir en dos etapas la resolución de la causa. Según lo dispuesto por el Pdte del Tr...
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Mayo 24, 2024
El juicio a Julio César Duarte Servián fue suspendido a causa de una recusación promovida por la acusada Noelia Giménez, hecho que fue cuestionado por la representación fiscal en atención al argumento de la misma. Previo al inicio de la audiencia oral ...
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Mayo 13, 2024
Por disposición del Pdte. del Tribunal de Sentencia, Federico Rojas, el próximo 13 de mayo desde las 8:30 se retoma el juicio oral y público a Julio Duarte Servián y otros acusados por tráfico de drogas. La disposición obedeció a que el abogado Richard...
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Abril 04, 2024
La representación del citado procesado anunció la apelación a la prisión preventiva por una causa de secuestro, dictada por la jueza Gladys Fariña, alegando principalmente que su imputación se originó a partir de la declaración de una persona denunciad...
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Enero 19, 2024
La representación del citado procesado anunció la apelación a la prisión preventiva por una causa de secuestro, dictada por la jueza Gladys Fariña, alegando principalmente que su imputación se originó a partir de la declaración de una persona denunciad...
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Enero 19, 2024
La jueza Gladys Fariña ordenó la medida de prisión preventiva, que deberá cumplir nuevamente Julio César Duarte Servián (38), pero esta vez en la causa en la que está acusado por el secuestro del cambista Vicente Arsenio Centurión Ramírez, pues anterio...
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Enero 07, 2024
Julio César Duarte Servián, dueño de Zafra Cambios, actualmente con dos procesos penales, uno por secuestro y otro por lavado de dinero y asociación criminal, acusó ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) al fiscal Lorenzo Lezcano Sánche...
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Agosto 03, 2023
Nacionales
Para la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), existirían vínculos entre las Operaciones Flujo Capital y Status, y las casas de cambio que fueron intervenidas por los organismos de seguridad, en marco de las investigaciones que revelaron los esquemas ...
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Junio 14, 2023
Julio César Duarte Servián y Juan Darío Echagüe González, dos de los principales accionistas de Jasy Cambios S.A., se encuentran imputados y acusados por la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, por lavado de d...
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Abril 13, 2023
Tras conocerse que un tribunal de sentencias liberó a Julio César Duarte Servián, procesado por presuntamente pertenecer a un esquema de lavado de dinero asociado a una red internacional de narcotráfico, el comisario Nimio Cardozo dio detalles acerca d...
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Abril 10, 2023
El cambista Vicente Arsenio Centurión Ramírez sigue desaparecido desde el 3 de agosto de 2022. Su última ubicación fue en la ciudad de San Lorenzo, luego los captores solicitaron la entrega de US$ 800.000 que supuestamente la víctima les debía. El pl...
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Enero 12, 2023
Un juzgado penal dispuso la prisión preventiva de procesados por el hecho punible de secuestro, en el cual es víctima un cambista de Ciudad del Este. Los plagiadores exigieron el pago de una supuesta deuda de US$ 800.000 para liberarlo, pero la víctima...
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Enero 11, 2023
El juez penal de garantías Gustavo Amarilla Arnica dictó la prisión preventiva de Noelia Giménez, esposa del supuesto narco procesado Julio César Duarte Servián, con quien figuraban como copropietarios de una casa de cambios, que según el Ministerio Pú...
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Octubre 31, 2022
Nacionales
El Tribunal de Sentencia Especializado contra el Crimen Organizado, integrado por Gloria Hermosa, Víctor Alfieri y Alba María González, resolvió mantener la prisión preventiva del presunto narco Julio César Duarte Servián, procesado en el marco del op...
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Octubre 27, 2022
Nacionales
Organismos jurisdiccionales ratificaron la prisión preventiva a Juan Darío Echagüe González y Julio César Duarte Servían, investigados como supuestos integrantes de un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en favor del clan García Mo...
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Septiembre 29, 2022
Nacionales
Un tribunal de sentencia presidido por Mesalina Fernández resolvió ratficar la prisión prevenmtiva de Julio Duarte Servián, acusado por lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas. La fiscal Fabiola Molas explicó que Duarte Servi...
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Mayo 11, 2022
Nacionales
Dos acusados de integrar una organización criminal enfrentarán juicio oral y público, según dispuso un Juzgado Penal de Garantías. Los hechos punibles son lavado de dinero y asociación criminal, según lo descrito en la ley antidrogas y lavado de dinero...
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Febrero 19, 2022
Nacionales
El fiscal de la operación “Status”, Deny Yoon Park, confirmó que se utilizó la casa de cambios, “Zafra”, para blanquear las ganancias del clan García Morínigo, organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína. Por otro lado, Arnaldo G...
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Junio 09, 2021
Zafra Cambios S.A, entidad que opera en el microcentro de Ciudad del Este, mantiene en su nómina de accionistas al “narcodoleiro” Julio César Duarte Servián. El mismo en septiembre del 2020 había sido arrestado tras un operativo realizado por el Minis...
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Junio 08, 2021
La Cámara de Apelación integrada por los jueces Emiliano Rolón, Arnulfo Arias y Bibiana Benítez confirmó a la jueza Rosarito Montania para que siga entendiendo en el proceso penal que soporta Julio César Duarte Servián, imputado por asociación criminal...
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Mayo 12, 2021
Judiciales
El fiscal de la operación “Status”, Deny Yoon Park, confirmó que Julio César Duarte Servián utilizó a su casa de cambios, “Zafra”, para blanquear las ganancias del clan García Morínigo, organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína...
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Noviembre 26, 2020
Zafra Cambios S.A mantiene en su nómina de accionistas a Julio César Duarte Servián, quien en septiembre de este año había sido arrestado tras un operativo realizado por el Ministerio Público, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la Policía Fede...
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Noviembre 25, 2020
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) aprobó el reglamento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las casas de cambios sujetas a l...
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Noviembre 24, 2020
Julio César Duarte Servián fue acusado formalmente por asociación criminal y lavado de activos.
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Septiembre 14, 2020
La Fiscalía imputó por asociación criminal y lavado de activos al propietario de dos casas de cambios, que es supuesto integrante del clan García Morínigo, dedicado al lavado de dinero y tráfico de drogas. El hombre fue detenido el viernes pasado en la...
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Septiembre 13, 2020
Nacionales
Se sospecha que el arrestado Julio César Duarte Servián, propietario de varias casas de cambio, era el encargado de hacer pequeños movimientos de dinero en nuestro país a través de una red de prestanombres para lavar activos provenientes del narcotráfi...
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
Durante operativos simultáneos entre ambos países, lograron desarticular una organización internacional dedicada al narcotráfico y lavado de activos a través de casas de cambios. Uno de los presuntos líderes quedó detenido.
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Septiembre 11, 2020
Septiembre 29, 2019
JUAN LEÓN MALLORQUÍN. Unos cinco delincuentes intentaron robar a un empleado de una empresa. Los maleantes abrieron fuego contra el rodado de la víctima que volcó. Ocurrió en la tarde de hoy sobre la Ruta VII, en el distrito de Juan León Mallorquín.
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Agosto 03, 2018
Nacionales
