En la continuidad del juicio a Julio César Duarte Servián, Víctor Javier Paredes Valenzuela, Luis Alberto Benítez Escobar, Juan Darío Echagüe González y Noelia Giménez, la representación fiscal expuso ante el Tribunal de Sentencia, las evidencias que sitùan a Zafra Cambios como un elemento clave de la narco estructura cuyos miembros enfrentan a la justicia […]
En la continuidad del juicio a Julio César Duarte Servián, Víctor Javier Paredes Valenzuela, Luis Alberto Benítez Escobar, Juan Darío Echagüe González y Noelia Giménez, la representación fiscal expuso ante el Tribunal de Sentencia, las evidencias que sitùan a Zafra Cambios como un elemento clave de la narco estructura cuyos miembros enfrentan a la justicia
Según la Fiscalía, Duarte Servián autorizaba pagos ilícitos a través de Zafra Cambios S.A.; Paredes Valenzuela actuaba como testaferro en la compra de bienes; Benítez Escobar manejaba la contabilidad de empresas vinculadas al esquema; Echagüe González, como accionista de la casa de cambios, facilitaba el movimiento de dinero; y Giménez, pareja de Duarte, realizaba transacciones financieras para encubrir el origen ilícito de los fondos.
Durante la audiencia de hoy, se realizó la producción probatoria que demostró como la casa de cambio Zafra operaba con un esquema diseñado para evitar registros electrónicos, manejando grandes sumas de dinero en efectivo.
Se identificaron transacciones vinculadas a reconocidos actores del crimen organizado, como Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias «Tío Rico», señalado como un operador logístico clave del narcotráfico en Paraguay; Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias «Minotauro», líder del Primer Comando Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más peligrosas de Sudamérica; y Valdir Sacomori, testaferro del narcotraficante Tomás Rojas.
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