Para la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), existirían vínculos entre las Operaciones Flujo Capital y Status, y las casas de cambio que fueron intervenidas por los organismos de seguridad, en marco de las investigaciones que revelaron los esquemas de lavado de dinero del clan “García Morínigo”, conjuntamente con los operadores y testaferros del narcotraficante brasileño Luis […]
Para la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), existirían vínculos entre las Operaciones Flujo Capital y Status, y las casas de cambio que fueron intervenidas por los organismos de seguridad, en marco de las investigaciones que revelaron los esquemas de lavado de dinero del clan “García Morínigo”, conjuntamente con los operadores y testaferros del narcotraficante brasileño Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Llamativamente, tras los operativos y allanamientos realizados por el Ministerio Público, la SENAD, la Policía Federal y la SEPRELAD, Uniexpress S.A. Casa Cambiaria y Zafra...
El 03 de febrero del 2022, se dio inicio a las Operaciones Flujo Capital y Sucesión. Los fiscales antidrogas Carlos Alcaraz, Lorena Ledesma, Ysaac Ferreira y Arnaldo Argüello, agentes de la Policía Federal, Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y acompañados por una comitiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) realizaron intervenciones simultáneas entre Brasil y Paraguay.
Mediante la investigación realizada, se pudo descifrar un gigantesco esquema de lavado de dinero de los integrantes de la organización criminal del narcotraficante brasileño Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”, consistente en la generación de dinero a través del tráfico de drogas y armas en territorio paraguayo, para posteriormente remesar electrónicamente el dinero a supuestas cuentas brasileñas de personas físicas o jurídicas.
Sin embargo, poco tiempo después de los envíos, el dinero era retirado de esas cuentas brasileñas pero en Ciudad del Este, pero ya “blanqueado” por otros integrantes de la organización del caponarco capturado en Mato Grosso, Brasil, en Julio del 2017. Utilizaban el sistema más básico para lavado de activos al introducir dinero proveniente del tráfico al sistema financiero a través de remesas electrónicas. Las cuentas fueron identificadas y relacionadas a familiares y empresas ligadas a “Cabeza Branca”.
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