Gafilat confirmó en su informe de evaluación que el nivel de cumplimiento en investigación y procesos por lavado dinero en Paraguay es bajo. El país registra un nivel muy ínfimo de condenas en relación al riesgo y las amenazas existentes, detalló el organismo que encontró mayormente un cumplimiento moderado en nueve parámetros examinados y solo un cumplimiento efectivo.
El ansiado en su lucha contra el lavado de dinero y menciona que si bien pasamos el examen que nos libra de ingresar en una “lista” de países, aún hay varios puntos flojos, por lo que entramos en un periodo de vigilancia focalizada por un año.
En líneas generales en materia de efectividad, se alcanzó un nivel moderado y requiere “mejoras considerables” en todas las áreas del sistema de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo; con excepción de lo referente a la investigación, procesamiento y condena de LA, en donde requiere “mejoras fundamentales”, detalla el reporte
Se obtuvo un nivel de cumplimiento sustancial en lo que se respecta a la cooperación internacional, se obtuvo cumplimiento moderado en nueve parámetros (riegos, supervisión, medidas preventivas, personas jurídicas, inteligencia financiera, decomiso, sanciones financieras y un cumplimiento bajo en investigación y procesos de lavado de dinero.
Gafilat detalla que en Paraguay el delito de LA es investigado hasta “cierto grado” llegando algunos de ellos a ser procesados y contar con sentencia. Sin embargo, debido al bajo número de investigaciones, procesamientos y sentencias condenatorias, existen aún diversos retos para tener un sistema de persecución y combate que brinde resultados más cercanos a lo que representa el riesgo y contexto del país. Refieren que de 748 reportes de inteligencia remitidos por la Seprelad al Ministerio Público entre los años 2015 y 2021, se dictaron solo 28 sentencias de lavado de dinero, un nivel...
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