Bajo cumplimiento en investigaciones y condenas por lavado, según Gafilat - Economía - ABC Color

El ansiado en su lucha contra el lavado de dinero y menciona que si bien pasamos el examen que nos libra de ingresar en una “lista” de países, aún hay varios puntos flojos, por lo que entramos en un periodo de vigilancia focalizada por un año. con excepción de lo referente a la investigación, procesamiento y condena de LA, en donde requiere “mejoras fundamentales”, detalla el reporte Se obtuvo un nivel de cumplimiento sustancial en lo que se respecta a la cooperación internacional, se obtuvo cumplimiento moderado en nueve parámetros (riegos, supervisión, medidas preventivas, personas jurídicas, inteligencia financiera, decomiso, sanciones financieras y un cumplimiento bajo en investigación y procesos de lavado de dinero. Refieren que de 748 reportes de inteligencia remitidos por la Seprelad al Ministerio Público entre los años 2015 y 2021, se dictaron solo 28 sentencias de lavado de dinero, un nivel considerado muy bajo, por lo que hicieron un énfasis especial en aumentar la efectividad en las investigaciones y procesos por LA. aplaude resultados de Paraguay La embajada de los Estados Unidos en Paraguay a través de su cuenta oficial en twitter se refirió al resultado logrado por el país ante Gafilat en la lucha contra el lavado de dinero. No es momento de relajarse, dice Arregui El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui se refirió ayer al informe del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) que en otorgó una baja calificación en las investigaciones y condenas judiciales por lavado. El ministro indicó que la principal sugerencia del Gafilat es de aumentar el número de sentencias condenatorias e investigaciones complejas de casos de lavado de dinero. ...[Leer más]