La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) remitió al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el primer Informe de Avances relacionados con el mejoramiento de la efectividad del régimen control del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, como parte del proceso de seguimiento intensificado en el que se encuentra el país, resultante de la 4° Ronda de Evaluación Mutua llevada a cabo por el Gafilat el año pasado.
Cabe mencionar que en y afines e ingresó en un proceso de seguimiento debido a fragilidades que fueron observadas en estas evaluaciones por parte del grupo contralor.
El documento remitido evidencia las medidas implementadas por el país en el periodo comprendido desde la finalización de la visita in situ en el año 2021 hasta la fecha, dirigidas a abordar las acciones prioritarias o recomendadas, tanto de los resultados inmediatos calificados con un nivel “bajo” o “moderado”, como de las recomendaciones de cumplimiento técnico calificadas como “parcialmente cumplidas” o “mayoritariamente cumplidas”.
Las evidencias elevadas al organismo intergubernamental en base a recomendaciones señaladas por el Equipo Evaluador en cuanto a los 11 resultados inmediatos entre los que se encuentran: riesgo, política y coordinación, Supervisión, Medidas preventivas; Personas y estructuras jurídicas; Inteligencia financiera; Investigación y procesamiento de LA, Decomiso, Investigación y procesamiento de financiamiento al terrorismo, Sanciones financieras
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