- Inicio
- ddc
Etiquetas relacionadas
Las estrategias y herramientas para la detección y prevención del lavado de activos serán temas abordados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) en el Seminario Internacional Prevención de Lavado de Activos para la Seguridad Fin...
[Leer más]
Mayo 12, 2024
Nacionales
Lima, 23 dic (EFE).- La venta virtual de entradas al santuario arqueológico de Machu Picchu para enero próximo, a través de una página web, se realizará a partir del miércoles 27 de diciembre, informó este sábado el ministerio de Cultura de Perú.
[Leer más]
Diciembre 24, 2023
Internacionales
Los especialistas verificaron la autenticidad de la momia, descubierta durante una intervención policial, que fue identificada como perteneciente a un individuo masculino de entre 600 y 800 años de antigüedad.
[Leer más]
Febrero 28, 2023
Los especialistas verificaron la autenticidad de la momia, descubierta durante una intervención policial, que fue identificada como perteneciente a un individuo masculino de entre 600 y 800 años de antigüedad.
[Leer más]
Febrero 28, 2023
Internacionales
Los uniformados dieron aviso a la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Puno, institución perteneciente al Ministerio de Cultura, pensando que se trataba de un robo. “Nosotros no podemos incautarla (…) Si la momia se daña, va a ser responsabilid...
[Leer más]
Febrero 27, 2023
Nacionales
Septiembre 07, 2022
Nacionales
De acuerdo con los registros que obran en el informe de evaluación antilavado del Gafilat, las entidades financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) cancelaron unas 3.577 cuentas de sus clientes con sospechas y rechazaron la apertu...
[Leer más]
Septiembre 07, 2022
Negocios
En el reporte del Gafilat, sobre la evaluación mutua de Paraguay, se resalta los resultados sobre la evaluación. En una lista de 11 resultados, la calificaciones fueron moderadas, y solo una de ellas fue baja, que se trata del procesamiento y condena.
[Leer más]
Septiembre 05, 2022
Negocios
l evento tuvo lugar en el marco de una estrategia de cooperación mutua entre Unidades de Inteligencia Financiera y contó con la disertación de la viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD- UIF Paraguay), Carmen ...
[Leer más]
Junio 02, 2022
Nacionales
Quisimos acceder al listado de los 1.504 empleados de las proveedoras del servicio de limpieza en el Instituto de Previsión Social (IPS), de los cuales 689 son de lotes adjudicados a firmas del empresario Alberto “Pulpo” Palumbo. Así también, pedimos l...
[Leer más]
Abril 27, 2022
Quisimos acceder al listado de los 1.504 empleados de las proveedoras del servicio de limpieza en el Instituto de Previsión Social (IPS), de los cuales 689 son de lotes adjudicados a firmas del empresario Alberto “Pulpo” Palumbo. Así también, pedimos l...
[Leer más]
Abril 27, 2022
Nacionales
Quisimos acceder al listado de los 1.504 empleados de las proveedoras del servicio de limpieza en el Instituto dePrevisión Social (IPS), de los cuales 689 son de lotes adjudicados a firmas del empresario Alberto “Pulpo” Palumbo. Así también, pedimos la...
[Leer más]
Abril 27, 2022