De acuerdo con los registros que obran en el informe de evaluación antilavado del Gafilat, las entidades financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) cancelaron unas 3.577 cuentas de sus clientes con sospechas y rechazaron la apertura de 2.779 cuentas, como medidas preventivas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo entre los años 2015 y 2020
Entre los años 2015 y 2020, las entidades reguladas por el Banco Central del Paraguay (BCP) cerraron alrededor de 3.577 cuentas a clientes con perfil sospecho de vinculación con el lavado de dinero, según se desprende de
La mayor parte de estas cancelaciones de cuentas a clientes se dieron por parte de los bancos, que en cinco año procedieron a cerrar unas 3.200 cuentas como estrategia de prevención, según se desprende del citado reporte que dieron a conocer el lunes último.
El reporte también menciona que las casas de cambio cerraron alrededor de 270 cuentas a clientes con perfiles sospechosos entre el 2015 y 2020; las financieras por su parte procedieron al cierre de unas 40 cuentas y las Entidades de Medios de Pagos Electrónicos Empes (giros vía celular) igualmente cerraron 35 cuentas en el citada lapso de tiempo.
Dentro del esquema preventivo, igualmente las entidades bloquearon la apertura de 2.779 cuentas de clientes con perfiles sospechosos.
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