Realizan primer conversatorio entre unidades de inteligencia financiera de Ecuador, República Dominicana, Panamá y Paraguay

l evento tuvo lugar en el marco de una estrategia de cooperación mutua entre Unidades de Inteligencia Financiera y contó con la disertación de la viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD- UIF Paraguay), Carmen María Pereira Bogado, la directora general de la UAFE-Ecuador, Carla Mera Proaño; la directora de la UAF-Panamá, Isabel Pérez Henríquez y la directora general de la UAF-República Dominicana, María Elisa Holguín. En tanto estuvo como moderador del streaming Juan Cruz Ponce, secretario ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), quien además habló sobre las 40 recomendaciones del GAFI. ...[Leer más]

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