l evento tuvo lugar en el marco de una estrategia de cooperación mutua entre Unidades de Inteligencia Financiera y contó con la disertación de la viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD- UIF Paraguay), Carmen María Pereira Bogado, la directora general de la UAFE-Ecuador, Carla Mera Proaño; la directora de la UAF-Panamá, Isabel Pérez Henríquez y la directora general de la UAF-República Dominicana, María Elisa Holguín. En tanto estuvo como moderador del streaming Juan Cruz Ponce, secretario ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), quien además habló sobre las 40 recomendaciones del GAFI.
l evento tuvo lugar en el marco de una estrategia de cooperación mutua entre Unidades de Inteligencia Financiera y contó con la disertación de la viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD- UIF Paraguay), Carmen María Pereira Bogado, la directora general de la UAFE-Ecuador, Carla Mera Proaño; la directora de la UAF-Panamá, Isabel Pérez Henríquez y la directora general de la UAF-República Dominicana, María Elisa Holguín. En tanto estuvo como moderador del streaming Juan Cruz Ponce, secretario ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera de...
El evento tuvo lugar en el marco de una estrategia de cooperación mutua entre Unidades de Inteligencia Financiera y contó con la disertación de la viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD- UIF Paraguay), Carmen María Pereira Bogado, la directora general de la UAFE-Ecuador, Carla Mera Proaño; la directora de la UAF-Panamá, Isabel Pérez Henríquez y la directora general de la UAF-República Dominicana, María Elisa Holguín. En tanto estuvo como moderador del streaming Juan Cruz Ponce, secretario ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera de...
Durante su intervención, la viceministra de la SEPRELAD, expuso sobre el Abordamiento de los Abogados y Contadores como Sujetos Obligados en la República del Paraguay. ¿Cuál fue el proceso para la elaboración de la norma ¿Cuáles son las obligaciones consideradas en el Sistema Integral de prevención que los Abogados deben implementar? ¿Qué implican las DDC en el régimen general o ampliado?.
Las otras disertaciones también se centraron en la importancia de que el sector de APNFD que incluye, también a los abogados, implemente las normas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de los estándares internacionales de GAFI.
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