Entes cerraron 3.577 cuentas sospechosas en cinco años

De acuerdo con los registros que obran en el informe de evaluación antilavado del Gafilat, las entidades financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) cancelaron unas 3.577 cuentas de sus clientes con sospechas y rechazaron la apertura de 2.779 cuentas, como medidas preventivas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo entre los años 2015 y 2020. Bancos rechazaron la apertura de 1.055 solicitudes Del reporte se desprende que los bancos rechazaron la apertura de 1.055 solicitudes entre el 2015 y 2020, mientras que las casas de cambio rechazaron la apertura de 1.684 cuentas en el mismo lapso, de las cuales 1.351 cuentas rechazadas fueron del 2020 (durante la evaluación del Gafilat) Según refiere el informe, el sector de las IF tiene la obligación de crear un programa de prevención y gestión de los riesgos de LA/FT, en el cual a través de sus políticas y procesos crean y aplican medidas de DDC ampliadas, generales o simplificadas según el nivel de riesgo ALA/CFT de sus clientes, productos y servicios, canales de distribución, y zonas geográficas. ...[Leer más]