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Exministro del MUVH, Dany Durand El juez penal de Garantías Yoan Paul López sobreseyo definitivamente a Dany Edgar Xavier Durand Espínola y otros seis procesados, en una causa por estafa, lesión de confianza, conducta conducente a la quiebra y asociaci...
El Tribunal de Sentencia integrado por Carlos Hermosilla, Eduardo Javier Velázquez Cardozo y Juan Vicente Fretes rechazó una excepción de incompetencia material promovida por la defensa de tres acusados en la causa que afrontan presunta estafa y asocia...
El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Manuel Aguirre Rodas e integrado por las juezas Rossana Maldonado y Lourdes Garcete, rechazó el recurso de reposición promovido por la defensa de Fernando Román Fernández, Diana Britos y Favio Britos, y r...
Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Mario García, Celia Salinas y Sonia Sánchez El juicio oral y público para Dany Edgar Xavier Durand Espínola y Fernando Román Fernández, acusados por presunta estafa en el marco del caso Mocipar, fue nuevam...
Un Tribunal de Apelación confirmó las resoluciones que elevan a juicio oral dos causas penales contra el exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand, y otros cinco exdirectivos del Grupo Mocipar, investigados por presunta estafa y asociaci...
Dany Durand, Luz Marina González de Durand, Diana de Román y Fernando Román Un Tribunal de Apelación ratificó las resoluciones que elevaron a juicio oral dos causas contra el ex ministro de Urbanismo Dany Durand y otros cinco acusados por supuesta esta...
Dany Durand, Luz Marina González de Durand, Diana de Román y Fernando Román Ante la juez de garantías Alicia Pedrozo se lleva adelante la audiencia preliminar del exministro de Urbanismo Dany Durand y contra un grupo de 6 personas acusadas por supuesta...
Dany Durand, Luz Marina González de Durand, Diana de Román y Fernando Román La juez Alicia Pedrozo elevó a juicio la causa contra el ex ministro de Urbanismo, Dany Durand y otros acusados por supuesta estafa y asociación criminal en perjuicio de 31 víc...
La Corte resolvió que el exministro Dany Durand y coprocesados del caso Mocipar enfrenten juicio ante un Tribunal Especializado en Delitos Económicos. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió que el exministro Dany Edgar Xavier Durand Esp...
Fue fallo unánime de los ministros Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, quienes estudiaron el conflicto de competencia que se dio entre el juez de Sentencia Juan Pablo Mendoza y el juez de Sentencia del fuero Espe...
El Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia de la Capital rechazó la recusación planteada por Fernando Román Fernández, quien, bajo patrocinio del abogado Dionisio Gavilán Giménez, había solicitado el apartamiento del juez penal de garantías Mirk...
Exministro del MUVH Dany Durand El juez de Sentencia de Delitos Económicos, Matías Garcete, se declaró incompetente para tramitar la causa en la cual debe ser juzgado el exministro del MUVH Dany Durand y otras 6 personas acusadas de causar un perjuicio...
Caso Mocipar: Recusación traba preliminar de Dany Durand en proceso por supuesta estafa Un ex directivo de Mocipar recusó al juez de Garantías encargado de la causa por supuesta estafa que afronta el mismo junto al exdiputado colorado y ex ministro de ...
“En ese contexto, la facultad de control que posee el Juez Penal de Garantías desde la comunicación del inicio de la investigación y principalmente en la etapa intermedia conforme a los lineamientos de nuestro sistema procesal penal es crucial. El rec...
El juez Miguel Palacios sobreseyó definitivamente a Dany Edgar Xavier Durand Espínola, Luz Marina González de Durand, María Patricia Espínola Durand, Diana Teresita Britos de Román, Favio Arturo Britos y Fernando Román Fernández, quienes habían sido im...
Dany Durand, Luz Marina González de Durand, Diana de Román y Fernando Román El Juzgado Penal de Garantías Nº 7 resolvió hacer lugar al sobreseimiento definitivo a favor de Dany Edgar Xavier Durand Espínola y otros cinco procesados en la causa por presu...
El juez Miguel Palacios sobreseyó definitivamente a Dany Edgar Xavier Durand Espínola, Luz Marina González de Durand, María Patricia Espínola Durand, Diana Teresita Britos de Román, Favio Arturo Britos y Fernando Román Fernández, quienes habían sido im...
Dany Durand y Luz Marina González de Durand El exministro Dany Durand y otros exdirectivos del Grupo Mocipar S.A, comparecieron esta mañana para la audiencia preliminar por una de las causas derivadas de las denuncias de estafa de las víctimas de la ci...
Dany Durand, Luz Marina González de Durand, Diana de Román y Fernando Román Un equipo de fiscales presentó una acusación formal contra siete personas por su presunta participación en una millonaria estafa a través del denominado “Grupo MOCIPAR”. Los ac...
El equipo de agentes fiscales conformado por Hernán Ricardo Galeano Bogado, Julio César Ortíz González, Silvio Rubén Alegre Santacruz, titular de la Unidad Penal n.º 1 y Dominica Deidamia Zayas Acevedo, presentaron acusación en contra de Dany Edgar Xav...
Caso Mocipar: nueva acusación y pedido de juicio contra Dany Durand y otros directivos por supuesta millonaria estafa El exparlamentario colorado y exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand, fue nuevamente acusado formalmente y deberá en...
El fiscal adjunto, Augusto Salas, refirió que en la causa abierta a Dany Durand y otros imputados en el caso Mocipar no hay declaración falsa para la estafa, ni perjuicio patrimonial a las víctimas y denunciantes. Con base a las constancias del cuadern...
El próximo 12 de junio de 2025, a las 9:30 el juez Mirko Valinotti fijó fecha para la audiencia preliminar en la causa que investiga una estafa cometida supuestamente por Dany Edgar Xavier Durand Espínola y Fernando Román Fernández, exintegrantes del d...
Entre los años 2011 al 2018, Dany Durand Espínola y Fernando Román Fernández, integrantes del directorio de las firmas Mocipar Propiedades S.A., Mocipar Hogar S.A.; La agente del Ministerio Público sostiene que, en julio de 2011, Carmen Celeste Coronel...
22 de mayo de 2025 16:23 Mocipar: piden elevar a juicio oral causa por estafa millonaria Foto 1 de 1 Foto: Rocío Gómez 970 AM. El Ministerio Público concluyó que los contratos no establecían el precio real de los inmuebles y que el modelo de adjudicaci...
Exministro del MUVH Dany Durand La fiscal Patricia Sánchez Saldívar presentó acusación formal contra Dany Edgar Xavier Durand Espínola y Fernando Román Fernández, por el presunto hecho punible de estafa, en calidad de coautores. y MOCIPAR HOGAR S.A., q...
La agente fiscal Patricia Sánchez Saldívar, presentó acusación formal y solicitó la elevación a juicio oral y público contra Dany Edgar Xavier Durand Espínola y Fernando Román Fernández, por el hecho punible de estafa en calidad de coautores. El Minist...
Oficio a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAZJAR), a fin de que informe si las firmas del Grupo Mocipar denominadas Casa Plan, Plan de la Vivienda Tu departamento fácil de pagar Barrio cerrado Campos del Sol, Plan Consorcio Casa, Mocipar Prop...
Perla Leiva, víctima de Mocipar considera injusto el criterio de la Fiscalía, de solicitar el sobreseimiento de los exmiembros del directorio. Los representantes del Ministerio Público se ratificaron en el pedido de sobreseimiento definitivo para Dany ...
El “análisis jurídico” de los fiscales Hernán Galeano, Julio Ortiz, Silvio Alegre y Domínica Zayas, para argumentar el pedido de sobreseimiento definitivo de Dany Durand y otros imputados por estafa en el caso Mocipar, se resume en cuatro líneas. Reali...
Además, cuando éstas personas, denominadas como «socios», reclamaban la contraprestación establecidas en los contratos, los bienes adjudicados, o que le devuelvan los aportes abonados, habrían sido obligados a firmar nuevos contratos con el fin de no ...
estafa, estafa en grado de tentativa, asociación criminal, conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situación de crisis, evasión de aportes a la seguridad social, lesión de confianza y lavado de activos. Fernando Román Fernández: e...
Una de las víctimas habría abonado un monto inicial de 165.000 desde el año 2014 al 2015, posteriormente le habría sido novado el contrato en el 2016 con lo cual la cuota habría ascendido a G. 135.000 hasta el 2012, posteriormente habría novado a otro...
Una de las víctimas habría abonado un monto inicial de G 165.000 desde el 2014 al 2015, posteriormente le habría sido renovado el contrato en 2016 con lo cual la cuota habría ascendido a G 1.000.000, abonado hasta principios del 2020. 135.000 ha...
Sobreseimiento provisional para Dany Durand y otros exdirectivos de Mocipar El exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat Dany Durand Espínola y otros cinco exdirectivos de Mocipar obtuvieron el sobreseimiento provisional en dos de las causas que afro...
135.000 hasta el 2012, posteriormente habría renovado a otros nuevos contratos con el Plan Consorcio Casa y Consorcio Departamento Campos del Sol, dúplex ubicados supuestamente en Lambaré, donde habría aumentado su cuota a Gs. Según la denuncia que se...
Sobreseído provisionalmente Dany Durand en fiesta de Debut del Centenario En la noche del sábado se realizó la tradicional fiesta de Debut del club Centenario. Por ABC Color 22 de septiembre de 2024 - 20:14 Dany Durand, quien fuera ministro del Urbanis...
Abogado Óscar Tuma junto a Dany Durand La Cámara de Apelación confirmó la declaración como litigante de mala fe al exministro Dany Edgar Xavier Durand Espínola por la recusación que presentó contra el Juez de Garantías para trabar su audiencia prelimin...
Nota N° 683 del 06 de setiembre de 2023 y reiteración por Nota N° 814 del 24 de junio de 2024 a la firma TAPE RUVICHA S.A, Nota N° 679 del 06 se setiembre de de 2023 a la firma DIVISA AUTOMOTORES S.A. Nota N° 909 del 16 de setiembre de 2023 y re...
El exministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Dany Edgar Xavier Durand Espínola, ha sido declarado litigante de mala fe por la jueza Cynthia Lovera. Esta acción se realizó minutos antes del inicio programado de la audiencia, a p...
Exministro Dany Durand declarado litigante de mala fe y multado por obstruir proceso judicial. El exministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Dany Edgar Xavier Durand Espínola, ha sido declarado litigante de mala fe por la jueza ...
Abogado Óscar Tuma junto a Dany Durand La Juez Cynthia Lovera declaró litigante de mala fe al exministro Dany Edgar Xavier Durand Espínola por la nueva recusación que presentó la semana pasada contra las fiscales del caso y que ocasionó la suspensión d...
La agente fiscal Irma Llano de la Unidad Penal n.º 3 Especializada de Delitos Informáticos, formuló imputación en contra de Dany Edgar Xavier Durand Espínola y otras 5 personas por el hecho punible de estafa. Otros de los imputados son los directivos d...
La agente fiscal Irma Llano de la Unidad Penal n.º 3 Especializada de Delitos Informáticos, formuló imputación en contra de Dany Edgar Xavier Durand Espínola y otras 5 personas por el hecho punible de estafa. Mocipar Propiedades representada por los im...
La agente fiscal Irma Llano formuló imputación en contra de Dany Edgar Xavier Durand Espínola y otras 5 personas por el hecho punible de estafa. Otros de los imputados son los directivos de la empresa Mocipar Propiedades S.A.: Fernando Román Fernández,...
Dany Durand La Fiscal Alba Delvalle acusó y pidió juicio oral para el exministro Dany Durand, Fernando Román Fernández, Marcela Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, Diana Fritos de Román y otros, por estafa, asociación criminal y otros es en...
En el marco de este contrato, Coronel Caballero habría pagado 60 cuotas de G 155.000 por el lapso de cinco años, totalizando la suma de G 9.300.000 y, al no haber resultado adjudicada con ninguno de los bienes muebles y/o inmuebles, firmó una rescisió...
Marcela Durand está imputada por asociación criminal debido a hechos que habrían tenido inicio en el año 2006, desarrollándose aparentemente durante los años sucesivos, habiendo culminado entre los últimos meses del año 2019 y principios del año 2020....
Dany Durand: Fiscalía tiene prórroga para concluir investigación de supuesta estafa Un juzgado de ejecución penal de feria, concedió prórroga de dos meses para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo en la causa donde está proces...
Los imputados Dany Durand y Fernando Román Fernández habrían actuado como ideólogos y directores de las acciones criminales emprendidas para obtener fines presuntamente ilícitos. El grupo Mocipar, que reunía un conglomerado de firmas y cuya representac...
Los imputados son Dany Edgar Xavier Durand Espínola, Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo de Román, Favio Arturo Britos Ocampo, Myriam Elizabeth Teme Buscio y María...
La agente fiscal Alba María Delvalle, agente fiscal coadyuvante de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, imputó a 8 personas en el marco de la causa que investiga el presunto esquema de estafas a través de la empresa Mocipar. Los imputados s...
Los imputados son Dany Edgar Xavier Durand Espínola, Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo de Román, Favio Arturo Britos Ocampo, Myriam Elizabeth Teme Buscio y María Cris...
Sobre la supuesta venta de acciones, Dany Durand había presentado ante la fiscalía un contrato con fecha 7 de noviembre de 2017, que instrumenta la supuesta venta de acciones de Mocipar Hogar S.A., Mocipar Automotores S.A. Lea más: Según dicho contrat...
12 de diciembre de 2023 14:33 Fiscalía amplía imputación contra Dany Durand Foto 1 de 1 Dany Durand. Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo de Román, Favio Arturo Britos Oc...
La agente fiscal Alba María Delvalle, agente fiscal coadyuvante de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, imputó a 8 personas en el marco de la causa que investiga el presunto esquema de estafas a través de la empresa Mocipar. Los imputados s...
es así en agosto de 2016, firmó otro contrato, el N° 3 3256 por el cual siguió abonando anticipos hasta el 14 de diciembre de 2017, fecha en que volvió a firmar una nueva rescisión, en el cual se dejaba constancia que supuestamente de forma libre y vo...
es así en agosto de 2016, firmó otro contrato, el N° 3 3256 por el cual siguió abonando anticipos hasta el 14 de diciembre de 2017, fecha en que volvió a firmar una nueva rescisión, en el cual se dejaba constancia que supuestamente de forma libre y vo...
La jueza Alicia Pedrozo rechazó la reposición contra la resolución que fija fecha para el próximo 11 de octubre audiencia de imposición de medidas, interpuesta por Fernando Román Fernández, imputado por estafa en la causa 4770/2.020 derivada del caso M...
Coronel Caballero habría pagado 60 cuotas de G 155.000 por el lapso de 5 años, totalizando la suma de G 9.300.000 y al no haber resultado adjudicada con ninguno de los bienes muebles y/o inmuebles, firmó un documento de «Rescisión de Contrato y Recono...
