La agente fiscal Alba María Delvalle, agente fiscal coadyuvante de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, imputó a 8 personas en el marco de la causa que investiga el presunto esquema de estafas a través de la empresa Mocipar. Delvalle además amplió la imputación y solicitó entre las medidas cautelares, la prohibición de reunión entre […]
La agente fiscal Alba María Delvalle, agente fiscal coadyuvante de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, imputó a 8 personas en el marco de la causa que investiga el presunto esquema de estafas a través de la empresa Mocipar. Delvalle además amplió la imputación y solicitó entre las medidas cautelares, la prohibición de reunión entre los imputados y de acercarse a las sedes de la empresa. También se ha recibido certificados de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) sobre la ausencia de transferencia o canje de acciones en las personas jurídicas del grupo Mocipar.
Los imputados son Dany Edgar Xavier Durand Espínola, Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo de Román, Favio Arturo Britos Ocampo, Myriam Elizabeth Teme Buscio y María Cristina Coeffier Villalba.
A ellos se les atribuye la supuesta comisión de los hechos punibles de conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situación de crisis, evasión de aportes a la Seguridad Social.
A Dany Durand y Luz Marina González de Durand se les atribuye también el lavado de activos, por ocultar el objeto proveniente de un hecho antijurídico, peligrar su comiso, su comiso especial y su secuestro. Por otra parte, Fernando Román, Favio Arturo Britos Ocampo y Dany Durand, también se les atribuye, en el carácter de coautores, estafa en grado de tentativa, presuntamente perpetrada en los juicios de Quiebra de Mocipar Automotores y Mocipar Propiedades.
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