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La Clave La Clave
Conexión Colombia: requisan 1 millón de dólares para Aposta.La y se reavivan sospechas de lavado - La Clave

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Tres colombianos fueron detenidos ayer en el aeropuerto internacional Guaraní de Minga Guazú con USD 990.000 en efectivo, no declarados, que transportaban en una maleta. El multimillonario monto supuestamente tendría vínculos con la casa de apuestas de... [Leer más]

Diciembre 05, 2024
TN Press TN Press
Vicepresidente Hugo Velázquez estaría protegiendo a la rosca que facilita impunidad total a Aposta.La – Diario TNPRESS

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SUS INFLUENCIAS ESTARÍAN IMPIDIENDO LA APERTURA DE UNA CAUSA EN LA FISCALÍA, A PESAR DE UN CONTUNDENTE INFORME DE LA SEPRELAD. DESDE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE TAMBIÉN HAY PROTECCIÓN, YA QUE NO CIERRAN LOCALES A PESAR DE INCUMPLIMIENTO DE NORM... [Leer más]

Febrero 09, 2021
TN Press TN Press
Sospechas hacia Daruma van desde lavar dinero de “Cabeza Branca” hasta la instalación de casinos clandestinos – Diario TNPRESS

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Tanto la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) como la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este cuestionaron a través de informes a la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA). La SEPRELAD mantiene la hipótesis de que... [Leer más]

Febrero 08, 2021
TN Press TN Press
Informe de SEPRELAD vincula a la mafia de apuestas deportivas con el crimen organizado – Diario TNPRESS

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El informe confidencial elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y remitido en diciembre a la Fiscalía, se generó a partir de ciertas alertas que surgieron en el sistema, por operaciones sospechosas en las apues... [Leer más]

Febrero 02, 2021
Amambay News Amambay News
Las apuestas deportivas, fachada para lavar dinero y con alta rentabilidad, dice Seprelad

Las apuestas deportivas, fachada para lavar dinero y con alta rentabilidad, dice Seprelad
En la construcción de su hipótesis con base en los elementos recabados, la Seprelad señala que las empresas de apuestas deportivas podrían ser utilizadas para lavar dinero procedente del narcotráfico y exponen vínculos con el brasileño Luis Carlos Roch... [Leer más]

Enero 30, 2021
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Las apuestas deportivas, fachada para lavar dinero y con alta rentabilidad, dice Seprelad

La Nación / Las apuestas deportivas, fachada para lavar dinero y con alta rentabilidad, dice Seprelad
En la construcción de su hipótesis con base en los elementos recabados, la Seprelad señala que las empresas de apuestas deportivas podrían ser utilizadas para lavar dinero procedente del narcotráfico y exponen vínculos con el brasileño Luis Carlos Roch... [Leer más]

Enero 30, 2021