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Mayo 23, 2024    Nacionales
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Marzo 03, 2024
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Megalavado: “Cocinan” expediente por lavado de dinero que afecta a amigos de Hugo Velázquez - Nacionales - ABC Color

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Al pago de multas fueron condenados 8 supuestos prestanombres y uno de los presuntos líderes de un esquema investigado desde 2014 por lavado de unos US$ 1.200 millones. Parte del dinero habría llegado al grupo terrorista Hezbollah, según habían adverti... [Leer más]

Enero 19, 2023    Nacionales
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Investigan en Paraguay una red millonaria de lavado de dinero y envío de remesas para Hezbollah

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Los empresarios involucrados, Walid Amine Sweid y Ricardo Galeano Fariña podrían haber lavado hasta 1.200 millones de dólares. Algunas versiones indican que son cercanos al vicepresidente Hugo Velázquez, aunque él desmintió que fueran sus amigos. [Leer más]

Agosto 17, 2022
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Mayo 19, 2022    Nacionales
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El diario ABC Color hace referencia a supuestos “informes de inteligencia de EE.UU.”, según los cuales “podría parecer” que financistas de grupos terroristas radicados en dicho país “tienen personas en Australia, Paraguay y el Líbano”. Y a partir de ah... [Leer más]

Noviembre 03, 2018
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Según EE.UU., red de lavado tenía vínculos terroristas - Edicion Impresa - ABC Color

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Empresas investigadas por lavado en Paraguay enviaban dinero a Estados Unidos para supuesta compra de vehículos usados. Los rodados terminaban luego en África mientras el dinero iba a manos del Hezbollah, según informes de la unidad de inteligencia fin... [Leer más]

Noviembre 02, 2018    Politica