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El Juzgado Penal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción N. 6 se declaró incompetente en entender en el marco de Ia causa a Alfredo Galvalisis Ramírez, Graciela Ester Paniagua de Galvalisis y Priscila Ramona Zarate Velázquez, acus...
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Mayo 12, 2024
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Mayo 12, 2024
Un Tribunal de Apelación por un lado, rechazó el incidente planteado contra la elevación a juicio en el caso Alfacom, en el cual hay tres acusados por presunto lavado de activos provenientes del crimen organizado, y por el otro, revocó parcialmente med...
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Octubre 13, 2023
Los acusados por presunto lavado de activos proveniente del crimen organizado, en el caso Alfacom, apelaron la resolución del juzgado de Garantías que rechazó la devolución de los vehículos de alta gama incautados en el marco de la causa penal. También...
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Octubre 04, 2023
Nacionales
El juez José Delmás elevó a juicio oral y público la causa por lavado de dinero y asociación criminal contra Alfredo Galvalisis, su esposa Graciela Esther Paniagua y Priscila Zárate, acusados de conformar la empresa Alfacom para el lavado de activos pr...
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Agosto 25, 2023
Los acusados por el fiscal Andrés Arriola en el caso “Alfacom”, Alfredo Galvalisis Ramírez (51), Graciela Ester Paniagua de Galvalisis (57) y Priscila Ramona Zárate Velázquez (46), afrontarán juicio oral por los hechos de lavado de activos en asociació...
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Agosto 25, 2023
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Agosto 25, 2023
El juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos convocó nuevamente, para este jueves 24 de agosto, a las 8:00, la audiencia preliminar para tres acusados por presunta asociación criminal y lavado de dinero proveniente del crimen organizado,...
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Agosto 22, 2023
Nacionales
El juez José Delmás fijó para el jueves 24 de agosto a las 8:00 horas la audiencia preliminar para Alfredo Galvalisis, su esposa Graciela Esther y Priscila Zarate, acusados por supuestamente montar una empresa de fachada para lavar dinero producto del ...
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Agosto 22, 2023
Se suspendió la audiencia preliminar para Alfredo Galvalisis, su esposa Graciela Esther y Priscila Zarate, acusados por supuestamente montar una empresa de fachada para lavar dinero producto del narcotráfico a través de la compra de automóviles, a pedi...
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Agosto 10, 2023
La Sala Constitucional de la Corte rechazó ayer una acción que presentó el fiscal Andrés Arriola, para frenar la devolución de lujosos autos incautados, actualmente en poder de Senabico, en una causa de lavado de dinero. En el caso están acusados Alfre...
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Julio 27, 2023
El juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos fijó para el 27 de julio la audiencia preliminar para tres acusados por presunta asociación criminal y lavado de dinero proveniente del crimen organizado, en el caso “Alfacom”. Según la acusac...
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Julio 07, 2023
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Julio 07, 2023
Nacionales
El agente fiscal Andrés Arriola pidió la reapertura de la causa que investiga la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación criminal y lavado de dinero, en la cual están procesados Alfredo Galvalisis Ramírez, Graciela Esther Paniagua de Gal...
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Junio 01, 2023
El agente fiscal Andrés Arriola pidió la reapertura de la causa que investiga la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación criminal y lavado de dinero, en la cual están procesados Alfredo Galvalisis Ramírez, Graciela Esther Paniagua de Gal...
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Mayo 31, 2023
El agente fiscal Andrés Arriola pidió la reapertura de la causa que investiga la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación criminal y lavado de dinero, en la cual están procesados Alfredo Galvalisis Ramírez, Graciela Esther Paniagua de Gal...
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Mayo 31, 2023
Nacionales
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Mayo 31, 2023
El juez de Delitos Económicos, José Delmás hizo lugar a la medida cautelar y decretó la inhibición general de gravar y vender y embargo de forma preventiva los bienes de los acusados Alfredo Galvalisis Ramírez, su esposa Graciela Esther Paniagua de Gal...
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Mayo 30, 2023
Judiciales
Un juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos ordenó la reapertura del caso “Alfacom” y programó para el mes de junio la audiencia preliminar para tres acusados de supuesta asociación criminal y lavado de dinero proveniente del crimen org...
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Mayo 30, 2023
Nacionales
El fiscal Andrés Arriola presentó acusación contra tres personas por el hecho punible de lavado de dinero y solicitó al juez de Delitos Económicos que el proceso se eleve a un juicio oral y público debido a que se tiene suficientes elementos de prueba ...
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Mayo 29, 2023
Judiciales
El fiscal Andrés Arriola solicitó la reapertura de la investigación y formuló acusación contra Alfredo Galvalisis Ramírez, Graciela Esther Paniagua de Galvalisis y Priscila Ramona Zárate Velázquez, quienes través de la firma Alfacom S.R.L habrían lleva...
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Mayo 29, 2023
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Mayo 29, 2023
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió abrir una investigación de oficio respecto al caso Alfacom, en el cual, la Cámara de Apelaciones restituyó bienes decomisados a procesados por lavado de dinero y asociación criminal.
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Mayo 17, 2023
El fiscal Andrés Arriola recurrió a la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia vía acción de inconstitucionalidad donde pide que se deje sin efecto la resolución judicial de entrega de vehículos incautados a la firma Alfacom SRL y Alfredo G...
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Abril 18, 2023
Judiciales
El agente fiscal antidrogas Andrés Arriola recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para evitar que varios vehículos, incautados de una presunta organización criminal en el caso Alfacom, y entregados bajo administración de la Senabico, sean entre...
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Abril 18, 2023
Nacionales
El fiscal Andrés Arriola dijo a ABC que la pericia contable determinará si corresponde acusar a los procesados en el caso Alfacom y a la vez evitar la entrega de 28 vehículos lujosos y la administración de una empresa, incautados en una causa de lavado.
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Abril 08, 2023
Nacionales
La Cámara de Apelaciones ordenó la entrega de 28 vehículos lujosos y la administración de la firma Alfacom a los procesados por lavado de dinero y asociación criminal. El Tribunal califica de negligente la actuación del fiscal interviniente, que ni s...
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Abril 08, 2023
Nacionales
El Ministerio Público no persigue con el mismo ímpetu a los sospechosos de estar involucrados con el crimen organizado, como ocurre con otros asuntos. Tal es el caso de los responsables de la firma Alfacom SA, ahora con sobreseimiento provisional.
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Agosto 31, 2022
Por pedido del fiscal adjunto antidrogas Marco Alcaraz, un Juzgado de Garantías dictó el sobreseimiento provisional de tres procesados por presunto lavado de dinero y asociación criminal. Se trata de los directivos de una playa de vehículos que supuest...
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Agosto 25, 2022
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Agosto 24, 2022
Nacionales
El juez de garantías imprimió trámite de oposición ante el pedido de la Fiscalía de conceder el sobreseimiento provisional a procesados por lavado de dinero. Alegan que se encuentran diligencias pendientes y ahora es la Fiscalía General la que deberá r...
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Julio 27, 2022
Nacionales
La jueza Lici Sánchez favoreció con arresto domiciliario a tres directivos de una playa de venta de vehículos de Pedro Juan Caballero que supuestamente lavaban el dinero de casi todos los grandes mafiosos de la frontera.
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Julio 30, 2021
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Julio 29, 2021
Nacionales
La Fiscalía imputó por lavado de dinero y asociación criminal y pidió cárcel para tres directivos de una playa de venta de vehículos de Pedro Juan Caballero que supuestamente compraba con dinero sucio automóviles y camionetas de alta gama para grandes ...
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Julio 20, 2021
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Julio 17, 2021
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Julio 16, 2021
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