El juez José Delmás elevó a juicio oral y público la causa por lavado de dinero y asociación criminal contra Alfredo Galvalisis, su esposa Graciela Esther Paniagua y Priscila Zárate, acusados de conformar la empresa Alfacom para el lavado de activos provenientes del narcotráfico a través de la compraventa de vehículos.
Estas tres personas están acusadas por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal.
Según la acusación, Alfredo Galvalisis Ramírez y Graciela Esther Paniagua de Galvalisis fueron socios y fundadores de Alfacom SRL, ubicada en Pedro Juan Caballero, registrada con la actividad principal de «Comercio al por menor de vehículos automotores nuevos» y como actividades secundarias «Comercio al por menor de vehículos automotores usados», «Comercio de partes, piezas y accesorios nuevos y usados para vehículos automotores», «Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.» y «Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados».
Los acusados a través de Alfacom S.R.L llevaron a cabo transacciones comerciales para disimular el origen del capital proveniente del narcotráfico que tenía su origen en organizaciones criminales y de ese modo inyectar importantes sumas de dinero al circuito financiero. Para dicho fin Alfredo y Graciela contaron con el aporte y colaboración de Priscila Ramona Zárate, quien se desempeñaba como gerente general de la empresa.
Como consecuencia del ingreso de dinero de organizaciones criminales a la citada sociedad se dieron aportes materiales que no fueron compatibles con los incrementos observados desde el establecimiento de la firma. El crecimiento económico se debe a que tanto Alfredo Galvalisis y su esposa Graciela Ester Paniagua realizaron operaciones de alto flujo financiero en conjunto sin tener el correspondiente respaldo.
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