Se suspendió la audiencia preliminar para Alfredo Galvalisis, su esposa Graciela Esther y Priscila Zarate, acusados por supuestamente montar una empresa de fachada para lavar dinero producto del narcotráfico a través de la compra de automóviles, a pedido del fiscal Guillermo Sanabria, quien interina el caso.
De acuerdo a la acusación Alfredo Galvalisis Ramírez y Graciela Esther Paniagua de Galvalisis fundaron la empresa denominada Alfacom SRL, ubicada en Pedro Juan Caballero, dedicada al comercio al por menor de vehículos automotores nuevos y como actividades secundaria comercio al por menor de vehículos usados y piezas y accesorios nuevos y usados para vehículos, actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.
A través de su firma Alfacom S.R.L llevaron a cabo transacciones comerciales varias, utilizando la sociedad conformada para así disimular el origen del capital proveniente del narcotráfico que tenía su origen en organizaciones criminales y de ese modo inyectar importantes sumas de dinero al circuito financiero.
Para dicho fin el matrimonio contó con el aporte y colaboración de Priscila Ramona Zárate, quien se desempeñaba como gerente general de la empresa, y era la oficial de cumplimiento de las normas de prevención en materia de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, designada ante la SEPRELAD como responsable.
La modalidad utilizada era la intermediación como compradores de vehículos ante las grandes concesionarias del país, Toyotoshi, Garden Automotores SA, Cuevas Hermanos y otras más, adquiriendo vehículos de alta gama de estas casas para los prestanombres, accionistas o personas jurídicas de fachada de varias organizaciones criminales, y así evitar que las concesionarias efectúen el análisis del perfil financiero de los adquirentes reales, y de esa manera ocultar el producto del tráfico de drogas e integrar esas sumas de dinero al sistema económico nacional.
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