Tibia persecución fiscal a supuestos vinculados con el crimen organizado - Policiales - ABC Color

a Cornelio Esquivel Maldonado, alias “Mitu”, a miembros de la organización liderada por Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias “Minotauro”, a miembros de la organización liderada por Elton Leonel Rumich, alias Galán, a miembros de la organización liderada por Levi Adriani Felicio, a Antonio Joaquim Da Mota, vinculado al caso en Brasil de lavado de dinero, a través de Darío Messer, a miembros de la organización liderada por Luiz Carlos da Rocha y otras organizaciones, todas estas con procesos y condenadas por tráfico de drogas así como hechos punibles conexos”, señala el acta de imputación N° 19 del 07 de julio del 2021. “Es importante resaltar que la presente investigación refiere sobre lavado de dinero proveniente de hechos ilícitos relacionados al narcotráfico, que involucra a organizaciones criminales que operarían en la Paraguay y el Brasil, lo que implica trasnacionalidad del crimen, consecuentemente, resulta oportuno y necesario obtener informe de cooperación jurídica en materia penal con el Brasil, a los efectos de constatar si las personas físicas y jurídicas que contrataron con la firma Alfacom SRL y sus representantes, son efectivamente miembros de organizaciones dedicadas al narcotráfico en el vecino país y de esa forma, sostener objetivamente que el dinero utilizado por estos es producto del ilícito y simulación de la compra de vehículos es con la finalidad de introducir dichos bienes al régimen financiero nacional”, argumentó Arriola. una camioneta marca Sangyong modelo Korando, una motocicleta marca Ducati modelo Diavel, una motocicleta marca Piaggio modelo Beverly y una motocicleta marca Piaggio modelo Vespa son los bienes cuya devolución solicita Galvalisis. ...[Leer más]