El juez José Delmás elevó a juicio oral y público la causa por lavado de dinero y asociación criminal contra Alfredo Galvalisis, su esposa Graciela Esther Paniagua y Priscila Zárate, acusados de conformar la empresa Alfacom para el lavado de activos provenientes del narcotráfico a través de la compraventa de vehículos. Estas tres personas están … Elevan a juicio causa por supuesto lavado de dinero a través de concesionaria de vehículos de fachada Leer más »
El juez José Delmás elevó a juicio oral y público la causa por lavado de dinero y asociación criminal contra Alfredo Galvalisis, su esposa Graciela Esther Paniagua y Priscila Zárate, acusados de conformar la empresa Alfacom para el lavado de activos provenientes del narcotráfico a través de la compraventa de vehículos.
Estas tres personas están acusadas por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal.
Según la acusación, Alfredo Galvalisis Ramírez y Graciela Esther Paniagua de Galvalisis fueron socios y fundadores de Alfacom SRL, ubicada en Pedro Juan Caballero, registrada con la actividad principal de «Comercio al por menor de vehículos automotores nuevos» y como actividades secundarias «Comercio al por menor de vehículos automotores usados», «Comercio de partes, piezas y accesorios nuevos y usados para vehículos automotores», «Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.» y «Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados».
Los acusados a través de Alfacom S.R.L llevaron a cabo transacciones comerciales para disimular el origen del capital proveniente del narcotráfico que tenía su origen en organizaciones criminales y de ese modo inyectar importantes sumas de dinero al circuito financiero. Para dicho fin Alfredo y Graciela contaron con el aporte y colaboración de Priscila Ramona Zárate, quien se desempeñaba como gerente general de la empresa.
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