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Noticias relacionadas con priscila ramona zárate velázquez.
Más contexto alrededor de priscila ramona zárate velázquez.
El Tribunal de Apelación penal, conformada por los magistrados Bibiana Teresita Benítez Faría, Digno Arnaldo Fleitas Ortiz y Andrea Cristina Vera Aldana, rechazó a través del AI N° 295 y AI N° 296, los recursos de apelación general planteados el AI N° ...
La defensa de los acusados Alfredo Galvalisis Ramírez (51 años), Graciela Ester Paniagua de Galvalisis (57) y Priscila Ramona Zárate Velázquez (46), presentaron apelación en contra de la decisión del juez de Garantías Especializado en Delitos Económico...
Como antecedentes se tiene que vendió un vehículo de la marca BMW R1200 GS ADV SPE, año 2012, en fecha 28 de marzo de 2017, por 20.000 dólares a crédito y un vehículo de la marca Jeep, modelo Rangler Rubicon, año 2014, en fecha 4 de enero de 2016 por ...
Lea más: Funciones de los acusados en la firma Alfacom El fiscal Arriola, según describe en la acusación, mediante la modalidad en que operaba Alfacom SRL se pudo determinar que Alfredo Galvalisis, en carácter de representante legal, suscribió las tra...
Como antecedentes se tiene que vendió un vehículo de la marca BMW R1200 GS ADV SPE, año 2012, en fecha 28 de marzo de 2017, por 20.000 dólares a crédito y un vehículo de la marca Jeep, modelo Rangler Rubicon, año 2014, en fecha 4 de enero de 2016 por ...
El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás programó nuevamente la audiencia preliminar para Alfredo Galvalisis, su esposa Graciela Esther Paniagua de Galvalisis y Priscila Zárate, para quienes la fiscalía pide juicio o...
Caso Alfacom: preliminar para acusados de presunto lavado de dinero será este jueves El juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos convocó nuevamente, para este jueves 24 de agosto, a las 8:00, la audiencia preliminar para tres acusados p...
De acuerdo a la acusación Alfredo Galvalisis Ramírez y Graciela Esther Paniagua de Galvalisis fundaron la empresa denominada Alfacom SRL, ubicada en Pedro Juan Caballero, dedicada al comercio al por menor de vehículos automotores nuevos y como activida...
Los acusados en el caso “Alfacom” Alfredo Galvalisis, su esposa Graciela Paniagua de Galvalisis y Priscila Zárate, por supuesto lavado de dinero y asociación criminal, fueron convocados para el jueves 27 de julio, a fin de sustanciar la audiencia preli...
Los acusados en el caso “” Alfredo Galvalisis, su esposa Graciela Paniagua de Galvalisis y Priscila Zárate, por supuesto lavado de dinero y asociación criminal, fueron convocados para el jueves 27 de julio, a fin de sustanciar la audiencia preliminar y...
La acusación señala que, presuntamente los procesados se dedicaban a la intermediación en la compra y venta de bienes, operaciones que supuestamente eran respaldadas con dinero proveniente de grupos criminales dedicados al narcotráfico. La firma era ut...
El agente fiscal Andrés Arriola pidió la reapertura de la causa que investiga la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación criminal y lavado de dinero, en la cual están procesados Alfredo Galvalisis Ramírez, Graciela Esther Paniagua de Gal...
31 de mayo de 2023 12:45 Caso Galvalisis: piden juicio por lavandería de dinero sucio en PJC Foto 1 de 1 Playa de vehículos allanada en el marco de la causa. El agente fiscal Andrés Arriola pidió la reapertura de la causa que investiga la supuesta comi...
El agente fiscal Andrés Arriola pidió la reapertura de la causa que investiga la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación criminal y lavado de dinero, en la cual están procesados Alfredo Galvalisis Ramírez, Graciela Esther Paniagua de Gal...
Caso Alfacom: juez reabre causa por supuesto lavado de dinero del crimen organizado Un juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos ordenó la reapertura del caso “Alfacom” y programó para el mes de junio la audiencia preliminar para tres ac...
2023-05-29 21:43:11 PM PJC: Reabren caso Alfacom, firma presuntamente usada para disimular dinero narco El fiscal Andrés Arriola solicitó la reapertura de la investigación y formuló acusación contra Alfredo Galvalisis Ramírez, Graciela Esther Paniagua ...
El fiscal Andrés Arriola solicitó la reapertura de la investigación y formuló acusación contra Alfredo Galvalisis Ramírez, Graciela Esther Paniagua de Galvalisis y Priscila Ramona Zárate Velázquez, quienes través de la firma Alfacom S.R.L habrían lleva...
En el marco del caso , el fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Andrés Arriola, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la máxima instancia judicial solicitando la anulación y suspensión del efecto del AI N° 63, em...
Por Auto Interlocutorio N° 63 del 3 de abril de 2023, el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, por mayoría, resolvió revocar el AI N° 134 del 17 de marzo de 2023 dictado por el juez penal de garantías José...
En el Poder Ejecutivo señalaron que hubo una maniobra desde la Fiscalía que dio una mano a los procesados en el caso de lavado de dinero que involucra a los directivos de la firma Alfacom SRL, que forman parte de la investigación del Operativo Status. ...
a Cornelio Esquivel Maldonado, alias “Mitu”, a miembros de la organización liderada por Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias “Minotauro”, a miembros de la organización liderada por Elton Leonel Rumich, alias Galán, a miembros de la organización lid...
El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás atendió el pedido del fiscal adjunto de la Unidad de Lucha contra del Narcotráfico Marco Alcaraz y dictó el sobreseimiento provisional de Alfredo Galvalisis Ramírez, Priscila ...
A pedido de Fiscalía, dictan sobreseimiento de supuestos lavadores de dinero Por pedido del fiscal adjunto antidrogas Marco Alcaraz un Juzgado de Garantías dictó el sobreseimiento provisional de tres procesados por presunto lavado de dinero y asociació...
El fiscal Andrés Arriola ratificó en la audiencia preliminar de la causa caratulada “Alfredo Galvalisis Ramírez s/ lavado de dinero y otros”, identificada como N° 01-01-02- 01-2021-2657, el pedido de sobreseimiento provisional realizado por el Minister...
Alfredo Galvalisis Ramírez, Graciela Ester Paniagua de Galvalisis y Priscila Ramona Zárate Velázquez, favorecidos con arresto domiciliario por la jueza Lici Sánchez. Los beneficiados con la medida son Alfredo Galvalisis Ramírez, de 50 años, su esposa G...
Arresto domiciliario para supuestos lavadores de mafiosos fronterizos La jueza Lici Sánchez favoreció con arresto domiciliario a tres directivos de una playa de venta de vehículos de Pedro Juan Caballero que supuestamente lavaban el dinero de casi todo...
Los beneficiados con la medida son Alfredo Galvalisis Ramírez, de 50 años, su esposa Graciela Ester Paniagua de Galvalisis, de 55 años, quienes figuran como dueños de la empresa Alfacom SRL, y Priscila Ramona Zárate Velázquez, de 44 años, quien por su ...
La Fiscalía imputó por lavado de dinero y asociación criminal y pidió cárcel para tres directivos de una playa de venta de vehículos de Pedro Juan Caballero La Fiscalía imputó por lavado de dinero y asociación criminal y pidió cárcel para tres directiv...
La Fiscalía imputó por lavado de dinero y asociación criminal y pidió cárcel para tres directivos de una playa de venta de vehículos de Pedro Juan Caballero La Fiscalía imputó por lavado de dinero y asociación criminal y pidió cárcel para tres directiv...
La Fiscalía imputó por lavado de dinero y asociación criminal y pidió cárcel para tres directivos de una playa de venta de vehículos de Pedro Juan Caballero que supuestamente compraba con dinero sucio automóviles y camionetas de alta gama para grandes ...
Los procesados son Alfredo Galvalisis Ramírez, de 50 años, su esposa Graciela Ester Paniagua de Galvalisis, de 55 años, y Priscila Ramona Zárate Velázquez, de 44 años. Elton Leonel Rumich Da Silva, alias Galán, y Levi Adriani Felicio, alias Patrão, tod...
