Un juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos ordenó la reapertura del caso “Alfacom” y programó para el mes de junio la audiencia preliminar para tres acusados de supuesta asociación criminal y lavado de dinero proveniente del crimen organizado. Según la acusación el lavado de activos se daba a través de la compra y venta de vehículos de alta gamas a capos del narcotráfico.
Caso Alfacom: juez reabre causa por supuesto lavado de dinero del crimen organizado
A pedido del fiscal Andrés Arriola el juez de Garantías José Delmás ordenó la reapertura de la causa penal por el caso “” y fijó para el 13 de junio, a las 8:00, la audiencia preliminar para Alfredo Galvalisis, Graciela Paniagua de Galvalisis y Priscila Zárate, acusados de supuesto lavado de dinero y asociación criminal.
La acusación del Ministerio Público resalta que la firma “Alfacom” compraba los vehículos de concesionarias como Toyotoshi, Garden Automotores SA, Cuevas Hermanos y otras, y en en 8 años incrementó más de 20 veces su capital inicial (G. 301.000.000), a través de la simulación de compra-venta de vehículos de alta gama.
Según la fiscalía, la firma se encontraba alistada para cumplir funciones para varios grupos criminales, y con las transacciones de compra-venta de vehículos automotores habría colaborado en la disimulación del origen de capital proveniente del narcotráfico de diferente organizaciones criminales.
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