La Nación / Alfacom: juez ordenó embargo de vehículos lujosos de acusados por lavado de dinero y otros

llevaron a cabo transacciones comerciales varias utilizando la sociedad conformada, para así disimular el origen del capital proveniente del narcotráfico, que tenía su origen en organizaciones criminales y de ese modo inyectar importantes sumas de dinero al circuito financiero”.Igualmente, señala el documento fiscal que “para dicho fin Alfredo Galvalisis Ramírez y Graciela Esther Paniagua de Galvalisis contaron con el aporte y colaboración de Priscila Ramona Zárate, quien se desempeñaba como gerente general de la empresa, y era la oficial de cumplimiento de las normas de prevención en materia de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, designada ante la Seprelad como responsable”.El documento también que “como consecuencia del ingreso de dinero de organizaciones criminales a la citada sociedad se dieron aportes materiales que no fueron compatibles con los incrementos observados desde el establecimiento de la firma”. ...[Leer más]