Diario 5 Días Diario 5 Días
Se aproxima la evaluación del Gafilat mientras país sigue sin un marco legal adecuado
Para abril del 2019 está programada la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), que examinará si el Paraguay cuenta con las herramientas, instituciones y marco legal adecuado para combatir el lavado de dinero.... [Leer más]

Enero 02, 2019    Negocios
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Paraguay entre los 18 países de mayor riesgo de lavado en el mundo
Samuel Acosta @acostasamu Los resultados del Índice Anti Lavado de Activos (ALA), publicado por el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, ubicó al Paraguay este año entre los primeros 18 países a nivel mundial con mayor riesgo de lavado de dinero y fi... [Leer más]

Noviembre 26, 2018    Negocios