Paraguay ha avanzado en los últimos años en la mejora de su marco jurídico e institucional para prevenir el lavado de activos. Este es el primer paso. Los siguientes se encuentran en la efectiva vigencia de las normas y la penalización de las violaciones a estas. El presidente que acaba de ganar las elecciones debe poner en primer lugar el interés nacional y continuar fortaleciendo la capacidad de prevención, además de impulsar un pacto político para garantizar que el Poder Judicial cumpla con su rol de castigar.
Paraguay está avanzando lentamente hacia una mejora en la institucionalidad necesaria para mejorar la seguridad jurídica en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Cada cierto tiempo se somete a una evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat).
En 2022 fue la última evaluación realizada a su desempeño durante el periodo 2015-2021. Gafilat analizó los avances en 11 resultados, de los cuales uno de los resultados recibió la nota “sustancial”, nueve recibieron la nota “moderada” y el resultado 7 Investigación y procesamiento del lavado de activos, en el que son responsables el Ministerio Público y el Poder Judicial, tuvo la calificación de “bajo”. El magro desempeño en el resultado 7 se debe a la escasa cantidad de sentencias condenatorias de lavado. Apenas 30 sentencias frente a alrededor de 750 informes de inteligencia generados...
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