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Para abril del 2019 está programada la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), que examinará si el Paraguay cuenta con las herramientas, instituciones y marco legal adecuado para combatir el lavado de dinero....
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Enero 02, 2019
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Samuel Acosta
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Noviembre 26, 2018
Negocios
El índice Ala del Instituto de Basilea ubicó al país este año entre las 16 primeras naciones con peor prevención del lavado de dinero en el mundo. Según experto, hay riesgo en volver a lista gris del Gafi.
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Agosto 19, 2017