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Todas las informaciones de la fecha del ámbito policial acontecido en las últimas horas en el departamento de Amambay.
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Julio 27, 2021
Nacionales
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) aprobó el reglamento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las casas de cambios sujetas a l...
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Noviembre 24, 2020
Los fiscales Deny Yoon Pak, Ysaac Ferreira y Eduardo Royg imputaron a Julio César Duarte Servian por Asociación Criminal y Lavado de activos. El sujeto es el propietario de la casa de cambio Uniexpress SA, New Amazonas Show Room y accionista de Zafra C...
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Septiembre 14, 2020
Los fiscales Deny Yoon Pak, Ysaac Ferreira y Eduardo Royg imputaron a Julio César Duarte Servian por Asociación Criminal y Lavado de activos. El sujeto es el propietario de la casa de cambio Uniexpress SA, New Amazonas Show Room y accionista de Zafra C...
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Septiembre 14, 2020
Julio César Duarte Servián fue acusado formalmente por asociación criminal y lavado de activos.
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Septiembre 14, 2020
Imputan a empresario paraguayo que lavaba dinero de narcos brasileños
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Septiembre 13, 2020
Nacionales
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que de los cinco principales líderes de la organización criminal dedicada al lavado de dinero, desmantelada durante un operativo conjunto con el Brasil, cuatro fueron detenidos durante la operación Stat...
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Septiembre 12, 2020
PEDRO JUAN CABALLERO. De los cinco principales líderes de la organización criminal dedicada al lavado de dinero, desmantelada este viernes en acciones coordinadas entre la Policía Federal brasileña, el Ministerio Público y la Senad, se procedió a la e...
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Septiembre 11, 2020
Se sospecha que el arrestado Julio César Duarte Servián, propietario de varias casas de cambio, era el encargado de hacer pequeños movimientos de dinero en nuestro país a través de una red de prestanombres para lavar activos provenientes del narcotráfi...
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
El fiscal Denis Young Park, del equipo que este viernes por la mañana encabezó varios allanamientos en Pedro Juan Caballero para desmantelar una red de tráfico de drogas y lavado de dinero trasnacional con criminales del Brasil, informó que el grupo tr...
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Septiembre 11, 2020
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que de los cinco principales líderes de la organización criminal dedicada al lavado de dinero, desmantelada durante un operativo conjunto con el Brasil, cuatro fueron detenidos durante la operación Status.
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
Varios allanamientos simultáneos se realizaron este viernes en Paraguay y Brasil en el marco de un operativo conjunto que busca desmantelar una organización internacional de lavado de dinero. Los trabajos de inteligencia duraron más de un año.
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Septiembre 11, 2020
La Fiscalía, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Federal del Brasil realizaron varios allanamientos simultáneos este viernes tanto en Paraguay y Brasil en el marco del operativo conjunto denominado STATUS, cuyo trabajo de inteligenc...
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Septiembre 11, 2020
Nacionales
PEDRO JUAN CABALLERO. Desde esta madrugada y en el marco de un operativo denominado “Status”, la Senad y el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Federal brasileña realizaron varios allanamientos simultáneos en Pedro Juan Caballero y en ...
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Septiembre 11, 2020
Varios allanamientos simultáneos se realizaron este viernes en Paraguay y Brasil en el marco de un operativo conjunto que busca desmantelar una organización internacional de lavado de dinero. Los trabajos de inteligencia duraron más de un año.
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Septiembre 11, 2020
Varios allanamientos simultáneos se realizaron este viernes en Paraguay y Brasil en el marco de un operativo conjunto que busca desmantelar una organización internacional de lavado de dinero. Los t…
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Septiembre 11, 2020