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Clan García Morínigo ejercía control paralelo de inversión de dinero narco, según acusación a Duarte Servián

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La fiscal Fabiolas Molas expuso en los alegatos iniciales la manera en que Julio César Duarte Servián y otros, venían operando desde 2013 en la frontera seca, a través de la constitución de empresas con dinero presumiblemente proveniente del narcotráfico. [Leer más]

Junio 17, 2024
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Nulo control por parte de SEPRELAD a casas de cambio vinculadas a lavadores – Diario TNPRESS

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) aprobó el reglamento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las casas de cambios sujetas a l... [Leer más]

Noviembre 24, 2020