Normativas de Seprelad castigan a formales y potencian mercado negro de divisas, advierte ex Fiscal General del Estado

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), resolvió aprobar el pasado 12 de noviembre, el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las casas de cambios sujetas a la Supervisión de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay. Para conocer sobre el alcance de la nueva normativa y del impacto que genera en las casas de cambios en nuestro país, conversamos en la Réplica por radio 1000AM, con el Asesor Jurídico de la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay (ACCP), el Dr. Oscar Germán Latorre, con el Presidente del gremio Rogelio Welko y Cristina Caballero miembro de la asociación. Como no tenemos respuesta y el tiempo esta pasando y ya se esta avizorando que los cambistas informales van a estar aumentando considerablemente, trabajando a la vista de todo el mundo sin que nadie haga nada, vamos a tener que plantear un amparo de pronto despacho, para que una vez que tengamos la resolución de la Seprelad, analizar un planteamiento de una acción de inconstitucionalidad, porque esto no sólo quebranta el derecho de las casas de cambios a operar con el régimen legalmente establecido, por que las casas de cambio se crean, se habilitan y funcionan bajo un riguroso régimen legal que está establecido en la ley, en la Superintendencia de Bancos que ejerce un riguroso control y lamentablemente nada de eso es suficiente. Dr. Oscar Germán Latorre, Asesor Jurídico (ACCP) La competencia desleal Sobre este punto el Dr. Latorre manifestó: «Ahí es donde esta medida es sorprendente, por que si se pretende disminuir ese nivel de exposición del país, como es el tema de la economía informal lo que están haciendo precisamente es conducir a engrosar esa franja negra y la única manera conocida en el mundo para prevenir y reprimir el lavado del dinero es identificando al cliente y registrando las operaciones, pero acá lo que la Seprelad pretende en realidad es supuestamente evitar la operación, pero cuando se pretende evitar la operación, lo que se hace finalmente es trasladar esa operación del campo formal al informal. La gafi menciona que las normativas deben hacerse en función a un enfoque de riesgo, significa que cuando mayor es el riesgo, mayor es el control, la documentación, el gafi habla de clientes ocasionales y da un umbral de 15 ,mil dólares para operar, nos vemos afectados, por que entendemos que queremos ser agentes para colaborar con el estado y que los turistas puedan transitar a través de nosotros, por que a través de nuestras operaciones con las operaciones que tenemos a diario con el Banco Central también con la Seprelad, ellos van monitoreando las operaciones de las personas que finalmente ese es el objetivo, finalizó. ...[Leer más]