La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), resolvió aprobar el pasado 12 de noviembre, el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las casas de cambios sujetas a la Supervisión de la Superintendencia […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), resolvió aprobar el pasado 12 de noviembre, el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las casas de cambios sujetas a la Supervisión de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.
La nueva norma plantea unas consideraciones sobre los montos de cambios de divisas establecidas en la nueva disposición de la Seprelad, y sostienen además que es indispensable actualizar la norma para el sector de casas de cambios, a los efectos de apoyarlos en el fortalecimiento de sus políticas de prevención de LA/FT/FP, de conformidad a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Para conocer sobre el alcance de la nueva normativa y del impacto que genera en las casas de cambios en nuestro país, conversamos en la Réplica por radio 1000AM, con el Asesor Jurídico de la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay (ACCP), el Dr. Oscar Germán Latorre, con el Presidente del gremio Rogelio Welko y Cristina Caballero miembro de la asociación.
El Dr. Latorre menciona que las Casas de Cambios del Paraguay, plantearon una consideración a la Seprelad, ya que toda norma tiene que tener respeto de principio de racionalidad.
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