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Normativas de Seprelad castigan a formales y potencian mercado negro de divisas, advierte ex Fiscal General del Estado

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), resolvió aprobar el pasado 12 de noviembre, el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestió... [Leer más]

Diciembre 19, 2020
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