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El informe confidencial elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y remitido en diciembre a la Fiscalía, se generó a partir de ciertas alertas que surgieron en el sistema, por operaciones sospechosas en las apues...
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Febrero 02, 2021
En la construcción de su hipótesis con base en los elementos recabados, la Seprelad señala que las empresas de apuestas deportivas podrían ser utilizadas para lavar dinero procedente del narcotráfico y exponen vínculos con el brasileño Luis Carlos Roch...
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Enero 30, 2021
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