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- jorge torres romeroel
Una auditoría externa ordenada por las actuales autoridades del IPS revela que el banco Atlas (Grupo Zuccolillo) y la anterior administración de la previsional usaron fondos de un contrato fiduciario para operaciones contrarias a las aprobadas por el C...
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Julio 23, 2024
El caso Nicolás Léoz, expresidente de la Conmebol investigado en EE. UU. por soborno, fraude y lavado de dinero, tiene sus ramificaciones en Paraguay. El caso derivó en una investigación penal por presunto lavado de dinero contra directivos del banco A...
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Julio 19, 2023
Politica
En uno de los capítulos de las 245 páginas de la auditoría del Poder Ejecutivo ordenada por Fernando Lugo a la gestión de Efraín Alegre en el MOPC se menciona el nulo control sobre el consumo y distribución de combustible. En cuanto al mantenimiento y ...
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Marzo 23, 2023
Toda la documentación relacionada a la carga de cigarrillos que transportó a Aruba la empresa de flete aéreo Emtrasur ya había sido remitida por parte de Tabacalera del Este SA al Ministerio Público en fecha 8 de julio del 2022. En la carpeta entregada...
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Septiembre 26, 2022
El informe de Gafilat cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas penales por el delito de lavado de activos y cita entre los casos emblemáticos el FIGAgate, que salpicó al ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz Almirón. También me...
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Septiembre 06, 2022
El coronel Justo Araújo, acérrimo defensor del acuerdo entreguista de la Dimabel a una empresa brasileña, quien es el brazo derecho del general Aldo Ozuna, director de la Dirección de Material Bélico, tiene a su esposa Cynthia Huespe, propietaria de la...
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Julio 01, 2022
Buscando desvirtuar las graves acusaciones sobre una supuesta entrega de la soberanía por parte de la Dirección de Material Bélico de las Fuerzas Armadas (Dimabel) a favor de la Compañía Brasileña de Cartuchos Mercosur (CBC), las autoridades de la unid...
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Junio 09, 2022
De acuerdo al informe de inteligencia financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, fechado el 29 de octubre del 2020, el ex presidente del club Olimpia, Marco Trovato, emitió un cheque a favor de la persona sindicada como “gestor” de ...
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Febrero 04, 2021
En la construcción de su hipótesis con base en los elementos recabados, la Seprelad señala que las empresas de apuestas deportivas podrían ser utilizadas para lavar dinero procedente del narcotráfico y exponen vínculos con el brasileño Luis Carlos Roch...
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Enero 30, 2021
El actual jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, estuvo salpicado por numerosos casos de corrupción a lo largo de su carrera política e incluso ya fue procesado por la Justicia por lesión de confianza cuando se des...
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Enero 07, 2021