La Nación / La SET se prepara para la visita in situ de los evaluadores del Gafilat

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas con la lucha contra el Lavado de Activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.En la última semana, se abordaron los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del organismo intergubernamental, desde las generalidades del proceso, su riesgo y contexto, lo relativo al cumplimiento técnico, la efectividad y la realización de un ejercicio de simulacro de evaluación.Cabe remarcar que la evaluación in situ está programado para la última semana de agosto y los primeros días de setiembre, según los datos proporcionados por la directora de Análisis Estratégicos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carmen Pereira.Puede interesarle: Itaipú convoca a 1.650 nuevos becarios para acceder a ayuda académica“La evaluación in situ la vamos a atravesar a finales del mes de agosto y a principios de setiembre. ...[Leer más]