“Nunca le di ninguna información respecto a la investigación de Cabeza Branca, en todas las ocasiones y eso se refleja en los chats”, explicó el ministro.
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En el operativo Pavo Real I, ejecutado durante el gobierno de Abdo Benítez, la Senad, de Zully Rolón, omitió a Eulalio Gomes y a su hijo Alexandre en la investigación, lo que derivó en que los cuantiosos allanamientos de la Fiscalía no incluyeran las p...
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Elemento clave del sonado esquema de proceso de licitación direccionado en la Municipalidad de Ciudad del Este, imputada por la Fiscalía en el caso de supuesta lesión de confianza de Miguel Prieto y otros 9 imputados, Emili Vanessa Florentín le dijo al...
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Elemento clave del sonado esquema de proceso de licitación direccionado en la Municipalidad de Ciudad del Este, imputada por la Fiscalía en el caso de supuesta lesión de confianza de Miguel Prieto y otros 9 imputados, Emili Vanessa Florentín le dijo al...
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Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, presidente del banco Atlas, y Natalia Zuccolillo, accionista del banco y directora del diario Abc Color. El banco está investigado por el otorgamiento ilegal de un préstamo al conocido narcotraficante Luis Carlos da Rocha...
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Por segunda vez, la fiscal Victoria Acuña solicitó al juzgado el desafuero del diputado oficialista Éver Noguera por la causa de la merienda escolar de la Gobernación del Guairá. A su vez el juzgado decidió correr traslado de la solicitud a la Cámara d...
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La empresa Área Límite, que estaba con la habilitación vencida, importó sin autorización 250 pistolas 9 mm procedentes de Israel. Pese a las evidencias, el actual director de la Dimabel, Gral. Aldo Daniel Ozuna, estaría operando para favorecer a la fir...
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El fiscal Osmar Legal confirmó que en febrero del año pasado abrieron una causa penal a partir del desprendimiento del caso Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, a varias entidades financieras, entre ellas el banco Atlas, por lavado de dinero a ra...
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El fiscal Osmar Legal confirmó que en febrero del año pasado abrieron una causa penal a partir del desprendimiento del caso Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, a varias entidades financieras, entre ellas el banco Atlas, por lavado de dinero a ra...
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El Ministerio Público investiga al Banco Atlas por lavado de dinero al no haber realizado la debida diligencia para el otorgamiento de créditos para vinculados al narcotráfico. La investigación va sobre los miembros del directorio. Esta causa siguió de...
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El propio Banco Atlas reconoció que realizó operaciones financieras con una empresa que estaba dirigida, de acuerdo con una investigación fiscal, por un prestanombre del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, considerado el principa...
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Dos escándalos mayúsculos vinculados a lavado de dinero salpican al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo. El primero guarda relación con el ex dirigente deportivo Nicolás Leoz, y el segundo con el reconocido narcotraficante Luiz Carlos da Ro...
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Dos escándalos mayúsculos vinculados a lavado de dinero salpican al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo. El primero guarda relación con el ex dirigente deportivo Nicolás Leoz, y el segundo con el reconocido narcotraficante Luiz Carlos da Ro...
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Manifestantes quemaron y destruyeron vehículos y puertas de blíndex del Congreso, además dejaron varios heridos, un policía con impacto de flecha.
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CompartirAntonio González, ex presidente de "Rubio Ñu Luque", fue absuelto tras pasar más de tres años privado de su libertad, esto a raíz de una investigación por supuesta "trata de personas y abuso sexual" que abrió la Unidad Especializada en la Luc...
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La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público allanó las oficinas de la Superintendencia de Bancos, ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP,Hernán Colmán Rojas, de proveer informació...
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El pasado miércoles 24 de marzo, la Fiscalía de Antisecuestro y Antiterrorismo incautó en un allanamiento gran cantidad de armas, componentes y municiones.
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Es en el marco de la denuncia al ministro de integrar un esquema de licitaciones amañadas sobre la merienda escolar en Guairá, cuando era gobernador.
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