APF Paraguay APF Paraguay
Buscando la eficiencia en el Cumplimiento | Asociación Paraguaya de Fútbol
Importante reunión con diversos organismos institucionales. [Leer más]

Octubre 23, 2024    Deportes
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Funcionarios del TSJE se especializan en lucha contra lavado de activos
Funcionarios de la Dirección de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político, del TSJE, fueron capacitados sobre la supervisión de las Organizaciones Políticas, en materia de lucha contra lavado de activos y financiamiento del te... [Leer más]

Marzo 21, 2024    Politica
Amambay News Amambay News
3 obstáculos para la lucha contra el lavado de dinero en Uruguay
Según un reciente informe del gobierno de Uruguay, los casos de lavado de dinero vinculados al narcotráfico prácticamente se duplicaron en los últimos cinco años, lo que lleva a pensar que los criminales se están aprovechando de las laxas regulaciones ... [Leer más]

Septiembre 04, 2023
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Continúan las capacitaciones con enfoque basado en riesgo del GAFI
La misma fue dictada por el consultor internacional, Alejandro Montesdeoca, y estuvo dirigida exclusivamente a supervisores del sistema financiero. De esta manera, se busca brindar una mejor comprensión acerca de los puntos esenciales que implica una s... [Leer más]

Abril 16, 2021    Negocios
APF Paraguay APF Paraguay
Buscando la eficiencia en el Cumplimiento - APF
Importante reunión con diversos organismos institucionales. [Leer más]

Febrero 08, 2021    Deportes