- Inicio
- montesdeoca
Etiquetas relacionadas


Funcionarios de la Dirección de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político, del TSJE, fueron capacitados sobre la supervisión de las Organizaciones Políticas, en materia de lucha contra lavado de activos y financiamiento del te...
[Leer más]
Marzo 21, 2024
Politica

Según un reciente informe del gobierno de Uruguay, los casos de lavado de dinero vinculados al narcotráfico prácticamente se duplicaron en los últimos cinco años, lo que lleva a pensar que los criminales se están aprovechando de las laxas regulaciones ...
[Leer más]
Septiembre 04, 2023

La misma fue dictada por el consultor internacional, Alejandro Montesdeoca, y estuvo dirigida exclusivamente a supervisores del sistema financiero. De esta manera, se busca brindar una mejor comprensión acerca de los puntos esenciales que implica una s...
[Leer más]
Abril 16, 2021
Negocios
