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Grupo contra el blanqueo readmite al Vaticano tras suspensión
El grupo Egmont, organismo internacional que agrupa a unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo, sobre todo contra el lavado de dinero, readmitió a la del Vaticano después de su suspensión a raíz de una investigación sobre la compra de biene... [Leer más]

Enero 23, 2020
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“Gafilat evaluará  qué falló en sentencias de casos de lavado de dinero en el país”
El equipo evaluador realizará un profundo análisis tanto de las condenas como de las absoluciones en los casos que llegaron a instancias judiciales; también tendrá en cuenta los sonados procesos en curso. [Leer más]

Noviembre 25, 2019