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El equipo evaluador realizará un profundo análisis tanto de las condenas como de las absoluciones en los casos que llegaron a instancias judiciales; también tendrá en cuenta los sonados procesos en curso.
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Noviembre 25, 2019
ASUNCIÓN.- El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Luis María Benítez Riera, destacó que el Poder Judicial acompaña todo tipo de iniciativas con miras a la lucha del crimen trasnacional. Fue durante la reunión del Grupo de Expertos para el ...
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Septiembre 27, 2017
ASUNCIÓN. - La XLIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex), convocada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), se desarrolló durante los días 28 y 29 de setiembre del año en curso, en la ciudad de Bá...
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Septiembre 30, 2016
El lavado de activos constituye una de las amenazas más duras para los sistemas financieros de los países de la región. Así explicó el jefe del departamento Delitos Económicos de la Policía, Crio. Princ. Abel Cañete, quien participó de un reciente encu...
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Octubre 16, 2015