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Noticias relacionadas con control de lavado de activos.
Más contexto alrededor de control de lavado de activos.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) desembarcó en el país y su presidente, Sergio Espinosa, conversó con ÚH sobre los principales puntos que se tendrán en cuenta para decidir si volvemos o no a la lista gris del Grupo de Acción Fin...
Cabe mencionar que el Gelavex asesora a los países miembros en la elaboración de reglamentos modelos sobre delitos de lavado, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y otros ...
– La XLIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex), convocada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), se desarrolló durante los días 28 y 29 de setiembre del año en curso, en la ciudad de Bávaro, ...
Estuvo presente, el Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Oscar Boidanich Ferreira, quién de esta manera ejercerá el cargo con los representantes de la República Dominicana, qu...
El lavado de activos constituye una de las amenazas más duras para los sistemas financieros de los países de la región. Abel Cañete y otros miembros de una comitiva participaron como representantes de la Unidad de Control de la Policía Nacional de Para...
