El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, que integran los jueces Claudia Criscioni, Jesús Riera y Yolanda Morel, censuró con dureza la actuación del Ministerio Público en la causa “Darío Messer y otros sobre lavado de dinero”. En efecto, en su fallo sobre el comiso de bienes del “hermano del alma” brasileño del expresidente Horacio Cartes, por valor de unos cien millones de dólares, señaló que dicho órgano se abstuvo de pedir esa medida en tiempo oportuno, alegando erróneamente la rebeldía del “doleiro” y de su hijo Dan, y de investigar a los funcionarios del BNF, cuya conducta al menos “culposa” habría facilitado las actuaciones de quien en 2020 fue condenado en su país a trece años y cuatro meses de cárcel, por lavado de dinero.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, que integran los jueces Claudia Criscioni, Jesús Riera y Yolanda Morel, bajo la presidencia de la primera, censuró con dureza la actuación del Ministerio Público en la causa “Darío Messer y otros sobre lavado de dinero”. En efecto, en su fallo sobre el comiso de bienes del “hermano del alma” brasileño del expresidente Horacio Cartes, por valor de unos cien millones de dólares, señaló que dicho órgano se abstuvo de pedir esa medida en tiempo oportuno, alegando erróneamente la rebeldía del “doleiro” y de su hijo Dan, y de...
No es temerario suponer que las omisiones atribuidas a los fiscales intervinientes –Francisco Cabrera, Liliana Alcaraz, Osmar Legal, Diego Arzamendia y Jorge Arce– mucho tuvieron que ver con que la ex fiscala general del Estado Sandra Quiñónez aparentemente haya estado a las órdenes de Horacio Cartes, así como al parecer también lo estuvo el expresidente de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) Óscar Boidanich, imputado el 13 de junio de 2023 por los fiscales Cabrera y Arzamendia, entre otros, porque habría frustrado la investigación, el secuestro y el comiso...
En otros términos, las negligencias pudieron haber sido inducidas por razones obvias, lo que no libraría de responsabilidad a quienes las habrían cometido y aún ejercen una función pública. Es más, Osmar Legal será en breve juez penal de Garantías del Fuero Especializado en Crimen Organizado, en tanto que Liliana Alcaraz ya pasó a dirigir –justamente– la Seprelad y por ende a representar al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que siempre insiste en la necesidad de sancionar con rigor a los delincuentes de guante blanco: ¿tendría algo que decir esta organización con respecto al...
También Juan Manuel Benítez Fleitas sigue al servicio del Estado: siendo director de Cumplimiento del BNF, habría actuado para mantener activas las cuentas de Messer y de sus firmas Matrix SA, Chai SA y Matrix Plus SA; ellas habrían sido constituidas y capitalizadas ilegalmente entre 2011 y 2013, lo que, según el Tribunal de Sentencia, ya justificaba el comiso autónomo de las ganancias del lavado de dinero, antes de que prescribiera ese hecho punible. Si Óscar Boidanich está procesado por haber frustrado el comiso, cabría preguntarse al menos si no conviene investigar también a los...
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