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El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, que integran los jueces Claudia Criscioni, Jesús Riera y Yolanda Morel, censuró con dureza la actuación del Ministerio Público en la causa “Darío Messer y otros sobre lavado de dinero”. En e...
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Enero 27, 2024
Recién en el 2015 saltó la alerta de movimientos de cuentas irregulares que no cumplieron los requisitos del Banco de Fomento. Las firmas de Messer compraron bonos del Estado paraguayo.
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Agosto 21, 2020
El dueño de Cambios Yrendague SA, Lucas Mereles, declaró ayer ante tres fiscales que solo en dos ocasiones realizó transacciones con Darío Messer, el “doleiro de doleiros” detenido e Brasil luego de estar prófugo por meses.
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Enero 14, 2020
Politica
Diciembre 09, 2019
prensa@5dias.com.py En el documento de investigación de la oficina de delitos financieros del Ministerio Público del Brasil se cita entre los registros históricos de las conexiones que tenía el cambista Darío Messer, al banco Amambay y a la Tabacalera...
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Noviembre 25, 2019
Negocios
La corrupción en el Gobierno abonó el terreno para que en Paraguay florecieran el narcotráfico y el lavado de dinero. El 2018 vio aparecer nombres de poderosos criminales y hasta nos abrió las puertas de su mundo de horror y lujos.
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Diciembre 23, 2018
Diciembre 13, 2018
Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del expresidente Horacio Cartes, e Ilan Grinspun, administrador de las empresas de Messer, fueron citados a declarar nuevamente en el marco de la investigación por el caso Messer.
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Diciembre 13, 2018
Nacionales
Fuentes del sistema bancario dieron a conocer que las transferencias internacionales del banco Amambay son manejadas exclusivamente por el Banco de la Nación Argentina desde hace aproximadamente tres años, luego que otras entidades internacionales, hay...
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Diciembre 11, 2018
Negocios
Dan Wolf Messer, hijo de Darío Messer, buscado por lavado de dinero, y Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del expresidente Horacio Cartes, fueron los que abrieron las cuentas en Casa Bolsa Puente para la compra de bonos soberanos, según Patricio Fiorito.
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Diciembre 10, 2018
Nacionales
Patricio Fiorito, dio a entender ante la comisión bicameral que investiga el caso Messer, que Dan Messer y Juan Pablo Jiménez Viver ...
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Diciembre 10, 2018
Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del expresidente Horacio Cartes, y el presunto administrador de las empresas de Darío Messer, Ilan Grinspun, pasarán la noche en la comisaría. Este miércoles tendrán audiencia de imposición de medidas.
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Octubre 30, 2018
Nacionales
Dos supuestos administradores de las empresas de Darío Messer se presentaron hoy ante la Fiscalía, por el caso que los vincula al prófugo investigado por lavado de dinero. Ambos aseguran ser inocentes.
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Octubre 30, 2018
Nacionales
Mientras la Justicia de nuestro país sigue buscando a Darío Messer, “hermano del alma” del presidente Horacio Cartes, un primo del primer mandatario se presentó ayer al Banco Nacional de Fomento (BNF), para retirar G. 2.000 millones, de las cuentas del...
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Mayo 09, 2018
Nacionales