Etiqueta
Noticias relacionadas con matrix sa.
Más contexto alrededor de matrix sa.
Fiscales complacientes con el “hermano del alma” El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, que integran los jueces Claudia Criscioni, Jesús Riera y Yolanda Morel, censuró con dureza la actuación del Ministerio Público en la causa “D...
En su declaración ante la Justicia brasileña, Messer involucró a su “hermano del alma”, Horacio Cartes, ya que este sería quien articuló la creación de esa casa de cambios, de la que el doleiro fue parte. Este procedimiento trata de la confiscación de ...
Mereles, asistido por la abogada Norma Gamarra, exjueza de Alto Paraná, ayer prestó declaración indagatoria ante los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera y Marcos Arce. Mereles, cambista y socio de años de ...
El expediente completo de la investigación policial, de 181 páginas, al cual Última Hora pudo acceder, sostiene: “La relación de la familia Messer con la familia Cartes se remonta al menos a la década de 1980, cuando Darío Messer fundó en 1989 Cambios ...
[email protected] En el documento de investigación de la oficina de delitos financieros del Ministerio Público del Brasil se cita entre los registros históricos de las conexiones que tenía el cambista Darío Messer, al banco Amambay y a la Tabacalera de...
La corrupción en el Gobierno abonó el terreno para que en Paraguay florecieran el narcotráfico y el lavado de dinero. Lea más: Seprelad hizo “vista gorda” a US$ 50 millones Lavado de dinero intercontinental En noviembre de este año fue extraditado a lo...
Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del expresidente Horacio Cartes, e Ilan Grinspun, administrador de las empresas de Messer, fueron citados a declarar nuevamente en el marco de la investigación por el caso Messer.
Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del expresidente Horacio Cartes, e Ilan Grinspun, administrador de las empresas de Messer, fueron citados a declarar nuevamente en el marco de la investigación por el caso Messer. Lea más: Primo de Cartes está preso, p...
Fuentes del sistema bancario dieron a conocer que las transferencias internacionales del banco Amambay son manejadas exclusivamente por el Banco de la Nación Argentina desde hace aproximadamente tres años, luego que otras entidades internacionales, hay...
Dan Wolf Messer, hijo de Darío Messer, buscado por lavado de dinero, y Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del expresidente Horacio Cartes, fueron los que abrieron las cuentas en Casa Bolsa Puente para la compra de bonos soberanos, según Patricio Fiorito...
Dan Messer y Juan Pablo Jiménez abrieron cuentas: "todas la documentaciones de las aperturas fueron entregadas al Ministerio Público" Lunes, 10 de Diciembre de 2018 Patricio Fiorito, dio a entender ante la comisión bicameral que investiga el caso Messe...
Mientras la Justicia de nuestro país sigue buscando a Darío Messer, “hermano del alma” del presidente Horacio Cartes, un primo del primer mandatario se presentó ayer al Banco Nacional de Fomento (BNF), para retirar G. Sin embargo, el sujeto logró escap...
Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del expresidente Horacio Cartes, y el presunto administrador de las empresas de Darío Messer, Ilan Grinspun, pasarán la noche en la comisaría. El 9 de mayo, el Ministerio Público ordenó la captura de Jiménez Viveros, d...
Nacionales Hace 18 minutos Se entregaron prófugos del caso Messer Dos supuestos administradores de las empresas de Darío Messer se presentaron hoy ante la Fiscalía, por el caso que los vincula al prófugo investigado por lavado de dinero. 0 Hace 18 minu...
Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes se entregó en la mañana de este martes a la justicia, tras permanecer varios meses prófugo. Desde el 9 de mayo el Ministerio Público ordenó su captura, junto con la de Messer y de Dan Wolf Messer, como también de Adolf...
Messer, quien se dedica al negocio cambiario y residía en el Country Club de Ciudad del Este, es buscado en el Brasil, por su presunta participación en el caso “Lava Jato”, que dejó al desnudo una descomunal red de lavado de dinero en el vecino p...
